Les actionnaires Digigram sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, pour le 22 juin 2010, à 11 heures, au siège social de Montbonnot (Isère), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
– Lecture du rapport annuel du Directoire sur l’exercice clos le 31 décembre 2009, comprenant notamment le rapport sur la gestion de la Société et le rapport sur la gestion du Groupe,
– Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire, les comptes annuels et les comptes consolidés,
– Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes auquel est joint le rapport des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne,
– Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées au Code de commerce,
– Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009,
– Quitus aux membres du Directoire,
– Affectation du résultat de l’exercice,
– Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009,
– Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2010,
– Pouvoirs pour formalités.
Charles Ledoux
