Les actionnaires de la société Xilam Animation S.A. sont convoqués pour le lundi 16 juin 2009 à 17h00 au siège social, à Paris en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire.
A titre ordinaire, les actionnaires délibèreront sur l’ordre du jour suivant :
1 – Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur la Société et sur le Groupe,
2 – Lecture du rapport établi par le Président du Conseil d’Administration en application de l’article L. 225-37 du Code de Commerce,
3 – Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration en application de l’article L. 225-37 du Code de Commerce,
4 – Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
5 – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
6 – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
7 – Affectation du résultat de l’exercice, approbation des charges et dépenses non déductibles,
8 – Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions, s’il y a lieu,
9 – Quitus aux administrateurs,
10 – Fixation des jetons de présence,
11 – Renouvellement du mandat de trois administrateurs,
12 – Annulation de l’autorisation du programme de rachat d’actions décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2008,
13 – Autorisation à donner au Conseil d’Administration dans le cadre d’un nouveau programme d’achat par la Société de ses propres actions,
14 – Questions diverses.
A titre extraordinaire, les actionnaires délibèreront sur l’ordre du jour suivant :
15 – Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
16 – Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription,
17 – Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital soit par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,
18 – Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires,
19 – Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre d’actions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires,
20 – Autorisation au Conseil d’Administration pour que les actions émises sans droit préférentiel de souscription servent à rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ou d’apports en nature consentis à la Société,
21 – Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de Commerce,
22 – Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration pour procéder à une augmentation du capital social en numéraire par émission d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise à instituer dans la Société,
23 – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales
Charles Ledoux
