L’Australian Securities and Investments Commission a dressé un bilan implacable de deux ans de lutte en ligne. Environ 20 % des plus de 14 000 retraits visaient des arnaques liées aux cryptomonnaies. L’offensive va désormais s’étendre aux publicités.
Ce que révèle l’opération de l’ASIC
En deux ans, le régulateur a coordonné le retrait de 14 000+ sites et publicités, soit près de 130 suppressions par semaine. Parmi eux, environ 3 015 étaient des escroqueries crypto, soit un ratio proche d’un sur cinq. Ces chiffres confirment l’ampleur du problème.
Désormais, l’ASIC ne se contentera plus des sites web. L’autorité va élargir son dispositif aux annonces sur les réseaux sociaux, afin de couper plus tôt les filières d’acquisition des fraudeurs. Cette montée en puissance répond à l’essor des deepfakes, du « AI washing » et des faux témoignages de célébrités.
Since July 2023, our website takedown capability has disrupted over 7,300 phishing and investment #scam websites https://t.co/fNkLpjPIZZ pic.twitter.com/IEvHKeMJ6f
— ASIC Media (@asicmedia) August 18, 2024
Pourquoi la crypto attire les escrocs — et comment réagir
Le butin potentiel reste colossal. Le marché crypto pèse des trillions de dollars, avec une visibilité et une liquidité qui aimantent les fraudeurs. En effet, la taille du marché facilite la scalabilité des escroqueries, des funnels publicitaires aux faux « bots » de trading, comme l’illustre le tableau de bord de CoinMarketCap.
Les tactiques évoluent sans cesse. On voit proliférer des sites vitrine très soignés, des clones de plateformes d’investissement et des promesses de revenus « garantis ». Toutefois, un simple check de l’URL, du registre de l’entité et du support client permet déjà d’écarter une grande partie des pièges. L’ASIC cite aussi la multiplication de modèles de sites prêts à l’emploi.
Côté utilisateurs, l’hygiène numérique reste la première défense. Utilisez des canaux officiels, méfiez-vous des démarchages agressifs et refusez les demandes de KYC ou d’accès à distance non sollicitées. Par ailleurs, vérifiez les alertes des régulateurs avant tout dépôt. Pour un aperçu des méthodes actuelles, l’affaire du « faux policier » rappelle l’importance de la vérification hors ligne. Lisez notre décryptage sur ActuFinance pour renforcer vos réflexes.
Enfin, le durcissement des plateformes est crucial. Les réseaux sociaux devront mieux filtrer les annonces financières douteuses, tandis que les hébergeurs doivent accélérer les takedowns. En parallèle, les investisseurs gagneront à suivre l’évolution des flux et de la dominance du marché, indicateurs souvent exploités par les fraudeurs pour ajuster leurs narratifs.
Sources
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