Des procureurs sud-coréens ont récemment contacté la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance pour demander l’arrêt des retraits de fonds liés à Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs. Selon des informations non confirmées, Do Kwon aurait converti des fonds illicites de LUNA en bitcoins, ce qui aurait attiré l’attention des autorités.
Cette affaire vient une fois de plus souligner les préoccupations croissantes autour du blanchiment d’argent dans le monde des cryptomonnaies et de la nécessité de réglementer davantage le secteur.
Affaire Terraform Labs : La difficulté de récupérer des actifs illicites en cryptomonnaies
Les nouvelles sur la saisie de plus de 414 milliards de wons (314 millions de dollars) d’actifs illicites associés au cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, et à ses collaborateurs, ont suscité l’indignation en Corée du Sud. Les procureurs sud-coréens ont découvert un lien direct entre 91,4 milliards de wons (69 millions de dollars) d’avoirs illicites et Do Kwon lui-même, mais malheureusement, aucun de ces actifs ne peut être récupéré.
La raison principale de l’impossibilité de récupérer ces avoirs est que l’ancien PDG de Terraform Labs, aujourd’hui arrêté, aurait converti la plupart des fonds illicites en bitcoins, en utilisant des exchanges de cryptomonnaies à l’étranger, plutôt qu’en investissant dans des actifs physiques. Selon un rapport publié par le média local KBS, cette décision a rendu pratiquement impossible la récupération de ces avoirs.
C’est une affaire qui a attiré l’attention des médias du monde entier, car elle souligne les problèmes qui peuvent survenir lorsqu’il s’agit de récupérer des actifs dans le monde de la cryptomonnaie. Bien que le gouvernement sud-coréen ait mis en place des réglementations strictes pour régir les échanges de cryptomonnaies, il semble que les exchanges situés à l’étranger soient devenus une voie de contournement pour les personnes qui cherchent à dissimuler des actifs illicites.
Terra : l’effondrement de l’écosystème et le scandale de détournement de fonds
L’histoire de l’effondrement de Terra et de l’implication présumée de Kwon dans le détournement de millions de dollars en bitcoins a choqué le monde de la cryptographie. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a mené une enquête préliminaire qui a révélé que Kwon avait siphonné près de 100 millions de dollars en bitcoins de Terra après l’effondrement de l’écosystème. Mais cela n’est pas tout, car un autre rapport basé sur un entretien de la SEC avec d’anciens membres de Terraform Labs a accusé Kwon d’avoir détourné 80 millions de dollars un mois avant l’effondrement de l’écosystème Terra.
Les autorités sud-coréennes ont immédiatement demandé à Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, d’interrompre toute demande de retrait associée à Kwon. Binance a confirmé qu’ils coopéraient avec les procureurs et offraient toute l’aide dont ils avaient besoin. Cette affaire met en évidence les risques liés à la sécurité des cryptomonnaies et la nécessité de la réglementation pour protéger les investisseurs.
« Nous avons fourni aux autorités coréennes l’assistance demandée. Comme nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours du Département de la justice, pour tout autre commentaire, veuillez contacter les procureurs. »
Les détournements et les piratages sont malheureusement courants dans le monde des cryptomonnaies, et les régulateurs sont souvent critiqués pour ne pas en faire assez pour protéger les investisseurs. Cependant, l’affaire Kwon montre que les autorités sud-coréennes et américaines prennent cette question très au sérieux et sont prêtes à agir pour protéger les investisseurs et punir les responsables de ces actes.
Les procureurs sud-coréens saisissent des biens liés aux dirigeants de Terraform Labs pour récupérer des fonds illicites
Les récents développements concernant Terraform Labs ont mis les procureurs sud-coréens sur le qui-vive. Ils sont actuellement à la recherche de biens liés aux dirigeants de Terraform Labs afin de récupérer des fonds illicites provenant de la débâcle de Terra. Le 3 avril, les procureurs ont saisi des maisons et d’autres biens afin d’empêcher d’anciens employés de Terraform Labs de vendre des objets susceptibles d’être liés à des affaires judiciaires.
La liste des biens saisis par les procureurs sud-coréens est impressionnante. Outre les résidences de Séoul appartenant à l’ancien PDG Shin Hyun-seong et à d’autres personnes, les procureurs ont également saisi leurs véhicules immatriculés à l’étranger, des terrains à Hwaseong et Gapyeong dans le Gyeonggi-do, et à Taean dans la province du Chungcheong du Sud. Cette action décisive des procureurs vise à faire en sorte que les responsables de Terraform Labs soient tenus pour responsables de leurs actes et que les fonds illicites soient récupérés.
Les dirigeants de Terraform Labs ont été accusés de manipulation de marché, de fraude et d’autres infractions graves en relation avec la débâcle de Terra. Cela a entraîné des pertes financières importantes pour de nombreux investisseurs et a porté atteinte à la réputation de l’industrie de la blockchain en Corée du Sud. Les actions des procureurs sud-coréens montrent que les autorités ne prennent pas ces accusations à la légère et qu’elles sont déterminées à poursuivre les responsables jusqu’au bout.
Effondrement de Terra : l’histoire de la fraude à 40 milliards de dollars
Tout a commencé par l’effondrement du stablecoin TerraUSD (UST), qui a entraîné une perte de 40 milliards de dollars en mai 2022. À l’époque, on pensait que cet événement était le résultat d’une fluctuation du marché, mais les données on-chain ont révélé plus tard qu’il s’agissait en fait d’une fraude orchestrée par l’ancien PDG Kwon.
Selon les informations disponibles, une entité, plus tard identifiée comme Terraform Labs (TFL), a déversé plus de 450 millions de dollars d’UST sur le marché libre au cours des trois semaines précédant l’effondrement de la devise. Cette vente massive a réduit la liquidité du pool Curve et a gravement affaibli la parité, ce qui a entraîné la chute de l’UST.
La réponse de TFL a été de faire croire que l’UST avait été attaqué par une tierce partie, mais il s’est avéré que c’était un faux signal. TFL avait en fait vendu de manière irresponsable une quantité massive d’UST dans un court laps de temps, affaiblissant ainsi l’ensemble de l’écosystème Terra.
La fraude a finalement été découverte, et un mandat d’arrêt a été émis contre Kwon. Cependant, il a continué à échapper aux autorités sud-coréennes et à Interpol pendant près d’un an avant d’être finalement capturé au Monténégro en mars 2023.
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