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Le régulateur des valeurs mobilières des Bahamas a ordonné le transfert des actifs numériques de FTX

La Securities Commission des Bahamas (SCB) a annoncé que, le 12 novembre, elle avait ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets (FDM) vers un portefeuille numérique appartenant à la Commission. Quelles sont les causes qui s’y affectent ?

La déclaration de la SCB

Dans une déclaration du 17 novembre, la SCB a déclaré qu’elle avait exercé ses pouvoirs en tant que régulateur agissant sous l’autorité d’une ordonnance de la Cour suprême et avait transféré les actifs dans un « portefeuille numérique contrôlé par la commission pour la garde ».

La SCB a justifié cette décision de la semaine dernière en affirmant que « des mesures réglementaires provisoires étaient nécessaires de toute urgence pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM ».

Cette opération pourrait faire la lumière sur des mouvements monétaires spécifiques qui ont été repérés la semaine dernière. En effet, le 11 novembre, la communauté crypto a signalé une série de transactions suspectes dans des portefeuilles liés à FTX et FTX.US. Les analystes signalaient qu’environ 663 millions de dollars ont été retirés brusquement. Il a été suggéré que 477 millions de dollars ont été volés, tandis que le reste aurait été stocké en lieu sûr par FTX lui-même.

Cependant, la déclaration de la SCB ne fait aucune mention du nombre d’actifs numériques de FDM qui ont été déplacés à la suite de leur commande.

L’ordonnance de la commission serait intervenue deux jours seulement après que la commission a gelé les actifs de FDM le 10 novembre, suspendu l’enregistrement de FTX dans le pays et demi les administrateurs de FTX du pouvoir.

Au moment de ces faits, il a également été déclaré que les actifs de FDM ne pouvaient être déplacés qu’avec l’approbation d’un praticien de l’insolvabilité préliminaire nommé par la Cour suprême.

FTX aurait été piraté alors que les responsables signalent une activité de portefeuille inhabituelle

Le drame de la faillite de FTX a continué de pourrir au cours de la semaine dernière.

Le 15 novembre, FDM a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 15 auprès d’un tribunal de New York afin d’obtenir la reconnaissance par les États-Unis de la procédure de liquidation des Bahamas.

Brian Simms, le séquestre intérimaire nommé par le tribunal supervisant la procédure de mise en faillite de FTX Digital Markets aux Bahamas, a fait valoir dans le dossier que FDM n’était pas éligible pour déposer une demande en vertu du chapitre 11 aux États-Unis et a rejeté la validité de la soumission.

Le 17 novembre, une requête d’urgence de FTX Trading Limited a fait valoir que l’affaire du chapitre 11 et toutes les procédures liées aux dépôts du chapitre 15 devraient avoir lieu devant le tribunal américain des faillites basé au Delaware pour « mettre fin au gâchis et garantir que les actifs peuvent être sécurisés et gérés de manière ordonnée. »

Le même dossier alléguait également qu’ils avaient « des preuves crédibles que le gouvernement des Bahamas est responsable d’avoir dirigé l’accès non autorisé aux systèmes des débiteurs afin d’obtenir les actifs numériques des débiteurs ce qui s’est produit après le début de ces affaires ».

Autres choses à savoir sur la faillite de FTX

L’échange de la crypto-monnaie en faillite FTX a nommé la société d’administration de restructuration Kroll comme son agent pour poursuivre toutes les réclamations contre FTX et s’assurer que les parties intéressées sont tenues informées des développements au cours de la procédure de faillite du chapitre 11.

À ce jour, cette base de données ne répertorie que huit réclamations, dont une par la société de développement de blockchain basée à Singapour Ethereal Tech pour 11,7 millions de dollars, mais cela sera bientôt étoffé au fur et à mesure que de nouvelles réclamations seront déposées contre le groupe.

Par exemple, un autre cas sur lequel Kroll a travaillé, celui de la société de location de voitures Hertz, a 62 061 réclamations contre lui dans le cadre de sa procédure de faillite en vertu du chapitre 11.

Les huit créances actuellement incluses s’élèvent déjà à 40,9 millions de dollars, bien que FTX Trading devrait à elle seule jusqu’à 8 milliards de dollars à ses clients et investisseurs.

Dans le cadre du dépôt de bilan, la Société a également dressé une liste des parties intéressées qu’elle tiendra informées de l’évolution de la situation, qu’elle reconnaît incomplète et ne comprend actuellement aucun client.

Cette liste comprend actuellement environ 750 parties qui ont un intérêt dans l’affaire, certain des groupes inclus étant des débiteurs, des banques, des propriétaires, des assureurs, des administrateurs, des propriétaires et des régulateurs.

Certains noms notables de la liste incluent National Australia Bank (NAB), Apple, Facebook, JPMorgan, Chainalysis, Wells Fargo, Bank of America, Circle, Stephen Curry, Reddit et Yuga Labs.

Pendant ce temps, le nombre de créanciers impliqués dans FTX est estimé à plus d’un million, et l’avocate en obligations d’entreprise Margaret Rosenfeld a déclaré qu’il faudra des années avant que quiconque ne commence à récupérer des fonds, ajoutant : « Vous ne pouvez effectuer aucune distribution aux créanciers tant que ces créances n’ont pas été analysées. Il est également beaucoup trop tôt pour spéculer sur le type de distribution que les créanciers obtiendront. Cependant, dans des méga-cas comme celui-ci, un rétablissement complet serait inhabituel ».

Par ailleurs, Kroll Restructuring Administration est une filiale indirecte de Kroll LLC, l’une des plus grandes sociétés d’intelligence économique au monde. Notamment, le cabinet avait été employé par Harvey Weinstein à plusieurs reprises, notamment lorsque des allégations de harcèlement sexuel avaient été portées contre lui en 2016.

 

Estelle Yelouassi

Estelle Yelouassi est rédactrice web. Après une licence en Géographie Humaine et Economique, elle a ensuite pris la direction de la rédaction web qu'elle pratique maintenant depuis 2017. Très polyvalente, elle rédige à la fois des articles news et des guides de fond pour Actufinance et participe également aux contenus du site Business 2 Community.