La justice britannique a tiré un trait sur une vaste affaire qui montre les écueils possibles en matière de cryptomonnaies. Devant la Southwark Crown Court de Londres, Zhimin Qian, alias Yadi Zhang, a plaidé coupable de possession et d’acquisition de biens criminels. Son procès a eu lieu après une longue enquête de la Metropolitan Police.
La plus grande saisie de bitcoins jamais réalisée
Ce n’est que vers la fin de l’année 2018 que la police londonienne a lancé des investigations sur des transferts anormaux de montant énorme sur la blockchain, des signes qui ne mentent guère dans des affaires d’une telle ampleur, se déroulant dans un manoir du nord de Londres où seront découverts 61 000 bitcoins éparpillés ici et là dans différents portefeuilles numériques.
Ces actifs représentent, à l’heure actuelle, quelque 7 milliards de dollars dans les dernières années (près de 5,5 milliards de livres sterling). Jamais la British authorities avait récupéré un tel stock de cryptomonnaies. Cette confiscation serait pour l’heure la plus importante dans les annales de l’histoire du pays, et expliquerait à ce titre pourquoi elle est une des plus marquantes du reste de la planète.
Un stratagème construit en Chine
Avant son emprisonnement, Qian avait conçu une vaste escroquerie d’investissement en Chine entre 2014 et 2017, dans le cadre de laquelle plus de 128 000 personnes avaient déversé des investissements sur la promesse d’un très haut rendement. Alors que les autorités chinoises commencent à s’y intéresser, cette personne parvient à quitter le pays en 2018, grâce à des faux documents et un faux passeport.
Ses efforts pour masquer son patrimoine se heurtaient dès le départ au progrès incessant des services d’intelligence dans la traçabilité des flux financiers sur la blockchain. Crée en Angleterre, elle a par la suite tenté de reconvertir ses revenus à des fins spéculatives à travers des opérations d’immobilier.
Des complices et un réseau démantelé
Il est à noter que pour cette affaire, Qian bénéficiait de la collaboration de Jian Wen, sa partenaire, qui avait travaillé dans un fast-food. Jian Wen a facilité plusieurs transactions immobilières et a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour complicité de blanchiment en mars dernier.
Ainsi, l’affaire met en lumière la manière dont des individus, parfois sans formation financière particulière, peuvent se retrouver impliqués dans des réseaux de blanchiment où les cryptomonnaies servent de vecteur privilégié.
Des implications bien au-delà du procès
La Crown Prosecution Service (CPS) a affirmé qu’elle mettra en place toutes les mesures nécessaires pour empêcher les bitcoins saisis de revenir un jour aux criminels. Effectivement, les autorités britanniques considèrent ce succès comme un précédent judiciaire majeur, capable de renforcer durablement leur arsenal contre les délits financiers numériques.
En outre, cette situation envoie un message clair au marché : tandis que les cryptomonnaies permettent un transfert de fonds rapide et mondial, mais plus du tout anonyme. L’invraisemblable amélioration des moyens d’enquêtes, conjuguée à des collaborations judiciaires renforcées, réduit peu à peu le champ d’action des escrocs.
En somme, l’affaire soulève la menace résultant de la fraude au projet d’investissement en cryptomonnaie et la volonté affichée de l’administration de l’éradiquer. La saisie finale de 61 000 bitcoins constitue ainsi une victoire pour le Royaume-Uni en matière de cybercriminalité, attestant de sa capacité de gestion des affaires à portée internationale.
Sources : Bloomberg
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