Coup dur pour OKX. L’exchange crypto a été sanctionné par la banque centrale des Pays-Bas, qui lui inflige une amende de 2,25 millions d’euros, soit environ 2,6 millions de dollars. En cause : des activités menées sans enregistrement officiel entre 2023 et 2024. Un épisode qui illustre la volonté des régulateurs européens de serrer la vis face aux géants du secteur.
Un rappel à l’ordre de la banque centrale
Aux Pays-Bas, les règles sont claires depuis 2020. Toute plateforme crypto doit être enregistrée auprès de la De Nederlandsche Bank pour lutter contre le blanchiment et les financements illicites. Or, entre juillet 2023 et août 2024, OKX n’avait pas ce précieux sésame.
La DNB n’a donc pas hésité à sanctionner, même si l’affaire remonte à une période antérieure à MiCA. D’autres acteurs avaient déjà été épinglés pour la même raison : Binance, Coinbase ou encore Kraken. Mais l’amende imposée à OKX se révèle plus modérée, un signe que les mesures correctives prises rapidement ont pesé dans la balance.
En effet, la plateforme a transféré ses clients néerlandais vers une entité européenne enregistrée, afin de se mettre en conformité. Un geste reconnu par la banque centrale, qui a toutefois voulu marquer le coup. Car au-delà du montant, c’est un avertissement adressé à toute l’industrie.
Ce rappel à l’ordre montre aussi la détermination des autorités locales à protéger le marché. La DNB n’entend pas relâcher la pression et rappelle que la conformité n’est pas une option mais une condition de base pour opérer.
Des pressions qui s’accumulent pour OKX
Cette amende néerlandaise n’est pas un cas isolé pour OKX. En février dernier, l’exchange a accepté de payer plus de 500 millions de dollars aux États-Unis, après des accusations de transmission d’argent non autorisée.
Quelques semaines plus tard, c’est à Malte que la plateforme a été rattrapée par les autorités. Cette fois, il lui est reproché des manquements liés à la lutte contre le blanchiment. Amende : 1,1 million d’euros. Dans le même temps, aux Philippines, la SEC locale a mis en garde contre ses services jugés non conformes.
Ces épisodes traduisent un climat mondial où la tolérance s’amenuise. Les régulateurs veulent montrer qu’ils contrôlent et qu’ils sont prêts à sanctionner. L’arrivée de MiCA en Europe renforce encore cette tendance en posant un cadre unique pour l’ensemble du marché.
Pour OKX, les conséquences vont bien au-delà de l’aspect financier. Chaque sanction abîme son image auprès des investisseurs institutionnels et des utilisateurs.
Dans un secteur où la confiance reste fragile après les scandales passés, la réputation devient presque aussi précieuse que la liquidité. Désormais, l’exchange devra prouver qu’il a retenu la leçon et qu’il est prêt à jouer la carte de la transparence totale.
Conclusion – la conformité, clé de survie pour OKX et les exchanges crypto
En infligeant 2,6 millions de dollars d’amende à OKX, la banque centrale néerlandaise envoie un signal fort. Même si la plateforme a régularisé sa situation, l’époque des marges de manœuvre semble révolue. Dans l’Europe de MiCA, rester dans les clous n’est plus seulement une obligation légale, c’est la condition pour espérer durer.
Sources : Cointelegraph
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