Une affaire judiciaire secoue actuellement la société d’infrastructure d’IA Northern Data. Deux de ses anciens cadres ont en effet porté plainte, alléguant des cas de fraude et d’évasion fiscale contre la société. 51% de la part de cette entité est détenue par Tether, l’émetteur du stablecoin USDT.
Une évasion fiscale d’une dizaine de millions d’euros « sciemment » commise Northern Data
Northern Data est une société anciennement spécialisée dans le minage de Bitcoin, maintenant reconvertie dans le cloud computing. Elle est cotée en Allemagne et jouit du soutien de Tether, après un accord stratégique conclu en 2023.
— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 3, 2024
Un partenariat qui permet à l’émetteur de stablecoins de détenir 51% des actions de Northern Data. Il obtient également un prêt d’actionnaire auprès de Northern Data, en échange de l’approvisionnement de cartes GPU Nvidia.
Après avoir animé l’actualité cette semaine en raison de son introduction en bourse aux USA, Northern Data défraie encore la chronique actuellement. En effet, la société fait l’objet d’une poursuite juridique menée par deux de ses anciens employés. Il s’agit précisément de Joshua Porter et de Gulsen Kama.
Selon la plainte déposée auprès du tribunal de Californie, ils dénoncent une probable fraude orchestrée par la société. Selon eux, Northern Data aurait « faussement présenté la solidité de sa situation financière aux investisseurs, aux régulateurs et aux partenaires commerciaux ».
Ils ajoutent que la société a « sciemment commis une évasion fiscale pouvant atteindre des dizaines de millions de dollars ». Des accusations graves auxquelles Northern Data n’a pas encore répondu pour le moment.
Bis repetita : une nouvelle accusation pour Northern Data
Ce n’est pas la première fois que Northern Data est accusé de manipulation interne ou de fraude. Déjà en 2021, la BaFin, le régulateur financier allemand, avait déposé une plainte contre des cadres de la société pour « manipulation potentielle du marché ».
Dans les faits, les régulateurs ont signalé un manque de transparence dans les résultats financiers publiés par Northern Data en 2020. Non audités et soumis après des mois de retard, les chiffres présentés se sont montrés bien pires que les prévisions de la société.
Comme dans le cas présent, le constructeur d’infrastructure IA avait d’abord refusé tout commentaire, avant de rejeter les allégations. Il est à noter que les faits dénoncés par Joshua Porter et Gulsen Kama sont antérieurs à l’ère Tether. Ce qui réduit toute potentielle implication de l’entreprise crypto.
Source : FT.com
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Alm Maye
Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie
