Accueil Tether MiCA : une entreprise détenue à 51% par Tether est accusée de fraude !
ACTUALITÉS

Tether MiCA : une entreprise détenue à 51% par Tether est accusée de fraude !

ActuFinance.fr Pourquoi faire confiance à Actufinance Arrow down

L’équipe d’Actufinance se compose exclusivement d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes experts en finance, en trading et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site, en vérifiant chaque fait via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Tether MiCA une entreprise détenu par Tether à 51% accusée de fraude

Une affaire judiciaire secoue actuellement la société d’infrastructure d’IA Northern Data. Deux de ses anciens cadres ont en effet porté plainte, alléguant des cas de fraude et d’évasion fiscale contre la société. 51% de la part de cette entité est détenue par Tether, l’émetteur du stablecoin USDT.

Une évasion fiscale d’une dizaine de millions d’euros « sciemment » commise Northern Data

Northern Data est une société anciennement spécialisée dans le minage de Bitcoin, maintenant reconvertie dans le cloud computing. Elle est cotée en Allemagne et jouit du soutien de Tether, après un accord stratégique conclu en 2023.

Un partenariat qui permet à l’émetteur de stablecoins de détenir 51% des actions de Northern Data. Il obtient également un prêt d’actionnaire auprès de Northern Data, en échange de l’approvisionnement de cartes GPU Nvidia.

Après avoir animé l’actualité cette semaine en raison de son introduction en bourse aux USA, Northern Data défraie encore la chronique actuellement. En effet, la société fait l’objet d’une poursuite juridique menée par deux de ses anciens employés. Il s’agit précisément de Joshua Porter et de Gulsen Kama.

Selon la plainte déposée auprès du tribunal de Californie, ils dénoncent une probable fraude orchestrée par la société. Selon eux, Northern Data aurait « faussement présenté la solidité de sa situation financière aux investisseurs, aux régulateurs et aux partenaires commerciaux ».

Ils ajoutent que la société a « sciemment commis une évasion fiscale pouvant atteindre des dizaines de millions de dollars ». Des accusations graves auxquelles Northern Data n’a pas encore répondu pour le moment.

La fin potentielle de Tether USDT

Bis repetita : une nouvelle accusation pour Northern Data

Ce n’est pas la première fois que Northern Data est accusé de manipulation interne ou de fraude. Déjà en 2021, la BaFin, le régulateur financier allemand, avait déposé une plainte contre des cadres de la société pour « manipulation potentielle du marché ».

Dans les faits, les régulateurs ont signalé un manque de transparence dans les résultats financiers publiés par Northern Data en 2020. Non audités et soumis après des mois de retard, les chiffres présentés se sont montrés bien pires que les prévisions de la société.

Comme dans le cas présent, le constructeur d’infrastructure IA avait d’abord refusé tout commentaire, avant de rejeter les allégations. Il est à noter que les faits dénoncés par Joshua Porter et Gulsen Kama sont antérieurs à l’ère Tether. Ce qui réduit toute potentielle implication de l’entreprise crypto.


Source : FT.com


Sur le même sujet :

Ajoutez Actufinance à vos flux Google Actualités

Questions & Réponses (0)

Vous avez une question? Notre panel d'experts est là pour vous répondre. Soumettre votre Question

Laisser un commentaire

Lire notre revue

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Alm Maye Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie

Alm Maye Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie

Alm Maye est trader et analyste depuis 2013. Il est expert dans les marchés actions, le Forex et les crypto-monnaies et élabore des news pour Actufinance. Il a rédigé plus de 9 000 articles spécialisés dans la finance personnelle, le trading, l’investissement, les marchés actions et les crypto-monnaies. 

L’aventure commence en 2013 avec la découverte du trading Forex par les options binaires. Alm appréhende vite la dynamique de ces produits risqués et se lance à leur trading. Il crée en 2017 son service de signaux de trading, envoyés aux clients-traders particuliers par système MAM (Multi-Account Manager) qui permet de répliquer les positions sur plusieurs comptes simultanément.

Avant de se lancer sur les marchés financiers, Alm a obtenu une Licence en Génie logiciel à l’École Supérieure Polytechnique de Dakar. Le passage du trading classique à l’investissement dans les cryptos a été évident pour lui, avec le boom du marché en 2016. En plus de ses connaissances avancées en blockchain grâce à son background en informatique, Alm négocie lui-même des crypto-monnaies. Il spécule régulièrement avec un risque maîtrisé dans des cryptos nouvellement lancées.

Dernières Actualités

shiba shootout vs shiba inu
ACTUALITÉS, Crypto-monnaies

Dans 15 heures, Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) augmentera de 5 %

proces
ACTUALITÉS

Le procès retentissant d’un contribuable britannique devant la justice danoise

La coopération fiscale internationale n’est pas un vain mot, et elle parvient parfois à déjouer des « schémas de fraude » particulièrement élaborés et sophistiqués.  C’est le cas du procès d’un trader britannique, M. Sanjay Shah, accusé d’avoir floué l’administration fiscale danoise de quelques 1,2 milliard d’euros à travers des montages financiers dans les années 2010,  qui...

Le lancement des ETF Ethereum marque-t-il une nouvelle ère crypto - AF
Actualité économique, ACTUALITÉS, Bourse et économie, Crypto-monnaies, Economie numérique

Le lancement des ETF Ethereum marque-t-il une nouvelle ère crypto?

Aujourd’hui marque un tournant pour Ethereum avec le lancement des ETF au comptant. Mais que signifie cette évolution pour le marché crypto ? Un nouveau produit d’investissement L’approbation par la SEC de neuf ETF spot Ethereum ce 23 juillet marque une avancée majeure pour l’écosystème cryptographique. Les ETF spot permettent aux investisseurs d’accéder à l’Ethereum d’une...

ACTUALITÉS, Crypto-monnaies, Economie numérique

Base: un nouveau projet gaming sur le L2, par des ex de Coinbase

ACTUALITÉS

Les mineurs Bitcoin revendent massivement, quelle est la suite ?

meme coi ai en prévente
ACTUALITÉS, Crypto-monnaies

Plus que 8 jours pour participer à la prévente du meme coin IA WienerAI

ACTUALITÉS, Crypto-monnaies

Le nouveau meme coin JO The Meme Games (MGMES) passe la barre des 220 000 dollars en seulement cinq jours de prévente