Lors d’une audience le 22 novembre, M. Daniel Frierdberg, ancien avocat de FTX, aurait coopéré avec les autorités américaines, selon une source familière avec l’affaire, comme le rapporte Reuters. Ces nouvelles dressent un tableau inquiétant pour FTX et ses investisseurs, qui attendent maintenant avec impatience de connaître les autres révélations que les autorités américaines mettront au jour dans le cadre de leur enquête sur la société.
De récents témoignages pourraient porter préjudice à Sam Bankman-Fried !
Au cours de l’audience du 22 novembre, l’ancien avocat de FTX a fourni des informations détaillées concernant les transactions de la société. Il s’agissait d’une réunion importante, car elle impliquait des agences gouvernementales de premier plan telles que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), la Securities and Exchanges Commission (SEC) et le Federal Bureau of Investigation (FBI). Les informations fournies au cours de cette réunion ont été essentielles pour comprendre les opérations commerciales de FTX, et nous espérons que tous les problèmes qui pourraient survenir seront traités en temps opportun.
Lors de la réunion, l’ancien avocat de FTX a révélé les détails des transactions qui ont eu lieu au sein de l’empire de Sam Bankman-Fried, ainsi que toute information supplémentaire dont il disposait sur Almeida Research. Il s’agissait d’une étape cruciale dans la découverte de la vérité derrière cet empire en déclin, et cela a été rendu possible grâce aux courriels de planification échangés entre les participants avant la réunion au bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York.
Daniel Friedberg, n’est en aucun cas impliqué en tant que suspect ou accusé dans l’affaire actuelle. Cependant, selon les informations fournies par une source familiale, il sera appelé à témoigner par le gouvernement lors du procès de Sam Bankman-Fried. Le témoignage de Daniel Friedberg sera certainement un élément important de la procédure et pourrait s’avérer essentiel pour déterminer l’issue de l’affaire.
En l’absence de toute confirmation de la part de FTX, de son avocat Telemachus Kasulis, du ministère de la Justice, du FBI et de la SEC, il est difficile de savoir quelle sera l’issue de la situation. Il est clair que ces organisations prennent cette affaire au sérieux et il est probable qu’une enquête plus approfondie du FBI et de la SEC, en particulier, apportera plus de clarté sur cette affaire.
Procès FTX : le fondateur Sam Bankman-Fried plaide non coupable
En Décembre 2022, Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de complot, de blanchiment d’argent et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales.
Il est allégué que Sam Bankman-Fried avait détourné des milliards de dollars par le biais de sa plateforme pour rembourser des dettes et faire des investissements personnels. Cependant, à son arrivée au tribunal pour son procès, Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations.
En effet, Sam Bankman-Fried s’était vu refuser la libération sous caution en raison d’un « risque de fuite » élevé, comme l’a noté le tribunal de la capitale des Bahamas. Ce mardi 03 janvier 2023, il a plaidé non coupable à son procès pour la fraude liée à sa plateforme d’actifs cryptographiquesFTX. Les charges auxquelles Bankman-Fried fait face totalisent 115 ans de prison criminelle s’il n’est pas disculpé. Il semble qu’après quelques jours en prison, son attitude ait changé et qu’il affirme désormais s’être trompé dans sa gestion de FTX. Malgré cela, la justice américaine suivra son cours et déterminera le verdict final pour l’homme d’affaires.
Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été libéré sous caution du domicile de ses parents aux États-Unis le jeudi 22 décembre. Le juge fédéral de New York a fixé une caution de 250 millions d’euros et d’autres conditions pour sa libération. Cela a provoqué une onde de choc dans le secteur financier, car Bankman-Fried avait été à l’origine du succès de FTX à New York depuis sa création en 2014.
Des associés de Sam Bankman-Fried ont été inculpés pour fraude
Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Zixiao Wang ont été inculpés pour fraude, mais malheureusement ce dernier a plaidé coupable et coopère désormais avec les autorités américaines. C’est une mauvaise nouvelle pour le fondateur de FTX, Alameda Research, et l’ancien poste de Caroline Ellison en tant que PDG d’Alameda Research et CTO de FTX. Néanmoins, les autorités américaines ont pris des mesures pour que justice soit faite dans cette affaire.
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