Jump Trading se trouve actuellement dans une tempête comme l’entreprise crypto ne l’est jamais vécue auparavant. La société et son CEO, Kanav Kariya, sont doivent répondre aux accusations de violations réglementaires et d’enrichissement illicite concernant le le stablecoin Terra (UST). Des allégations font état de ce que Jump Trading a manipulé le marché afin de réaliser un profit de 1,28 milliard de dollars. La firme serait en complicité avec Terraform Labs. D’ailleurs, certains documents déposés au tribunal de district de l’Illinois démontrent que Jump Trading a acquis un grand nombre de tokens UST en 2021 afin de manipuler la valeur de ce jeton.
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Jump Trading et son PDG, accusés de manipulation de marché
En effet, une action a été estée en justice contre Jump Trading et son PDG, Kanav Kariya. Ils sont alors accusés de stratagème de manipulation de marché à 1,28 milliard de dollars. Dans cette rocambolesque affaire, le plaignant n’est nul autre que Taewoo Kim. Ce dernier les accuse d’avoir violé la loi sur les échanges de matières premières et les réglementations de la CFTC (Commission de Trading des Futures de Matières Premières).
NEWS: Jump Trading hit with class action lawsuit alleging it manipulated Terrahttps://t.co/CTu3jMCstR
— Blockworks (@Blockworks_) May 12, 2023
Les accusations vont au-delà des violations réglementaires. D’ailleurs, le plaignant porte également des allégations d’enrichissement illicite si l’on s’en tient au droit commun. Au cœur de ce procès, l’on dénonce la collaboration initiale entre Jump Trading et Terraform Labs, son soutien financier. Selon Taewoo Kim, l’entreprise crypto aurait signé des accords avec Teraform pour emprunter des millions de tokens UST. Son objectif principal était de proposer des services de création de marché afin de réaliser des transactions en UST en aUST et en LUNA.
Le déroulement de la manipulation de marché
En outre, le stratagème de manipulation du marché se serait su au moment de l’effondrement de l’écosystème Terra en mai 2022. Selon le procès, Jump Trading aurait acquis pas moins de 62 millions de tokens UST. Et cela avait eu à l’époque pour conséquence directe une augmentation artificielle du cours de l’UST à 1 dollar. Dans le même temps, cette hausse a boosté la valeur de l’aUST.
Voici ce que Taewoo Kim a déclaré à cet effet:
Plutôt que de reconnaître publiquement l’incapacité de l’algorithme de TFL à maintenir la parité annoncée par l’UST, TFL et Kwon ont secrètement comploté avec le défendeur Jump Trading pour manipuler les prix du marché de l’UST et aUST en effectuant des transactions secrètes et coordonnées pour maintenir UST à son prix de rattachement de 1 $.
Dans le même procès, il ressort que Jump Trading a été récompensée par Terraform Labs et son PDG, Do Kwon, pour sa supposée manipulation de marché. Il semblerait que l’écosystème Terra en faillite aurait transféré un peu plus de 61,4 millions de tokens LUNA à Jump Trading. Ce qui montre qu’il y avait une réduction de 99% par rappor au prix du marché. Par la suite, Jump Trading a vendu ces tokens sur la crypto market, et l’entreprise a réalisé un bénéfice surprenant de plus de 1,28 milliard de dollars.
Accusations intervenues à la suite des enquêtes du gouvernement
La chute de la Stablecoin a réellement entraîné une énorme perte financière dans l’écosystème Terra, soit une perte de 40 milliards de dollars. Suite à cette faillite, la justice américaine a décidé d’ouvrir une enquête en analysant une discussion du groupe Telegram. Selon cette analyse, certaines sociétés seraient impliquées dans la prétendue manipulation de Terra USD notamment Alameda Research, Jane Street Group et Jum Trading. Ainsi, de nombreux anciens travailleurs de Terraform Labs ont été auditionnés par le bureau procureur des États-Unis et le FBI.
Par ailleurs, le PDG de Terraform Do Kwon a été interpelé du côté de Monténégro. Ce dernier serait en résidence surveillée en attendant qu’il soit envoyé soit en Corée, soit aux États-Unis. D’après la justice, il serait aussi impliqué dans la manipulation et dans l’usage des faux documents pour un intérêt personnel.
Pour ce qui est de Jump Trading, cette entreprise serait secrètement en collaboration avec TFL pour encaisser illégalement beaucoup d’argent. De ce fait, Jump Trading a reçu plusieurs millions de LUNA en contrepartie en diminuant gravement la cote de cette crypto-monnaie. Par la suite, Jump Trading a choisi de revendre ladite monnaie et cela lui a permis d’enregistrer environ 1,28 milliard de dollars en termes de bénéfice.
Pour élucider les accusations portées contre Jump Trading, les membres du bureau de la justice des États-Unis déclarent :
En mai 202, le prétendue algorithme de TFL n’a pas réussi à maintenir le prix de l’UST à 1 $. Plutôt que de reconnaître publiquement l’incapacité de l’algorithme de TFL à maintenir le prix de préférence annoncé de l’UST (…), TFL et [Do] Kwon ont secrètement comploté avec l’accusé Jump Trading pour manipuler les prix de marché de l’UST (…) Pour inciter et récompenser Jump Trading pour sa manipulation de marchés de l’UST (…) [les dirigeants de TFL] ont transmis 61,4 millions de jetons LUNA avec une décote de plus de 99 % par rapport à leur prix de marché du moment. Jump a ensuite revendu des jetons LUNA sur le marché en réalisant un bénéfice stupéfiant de plus de 1, 28 milliard de dollars.
Rappelons aussi le stablecoin de Terra avait échappé à une chute en mai 2021, grâce à son cours qui avait été techniquement manipulé. Malgré cela, il n’a pas pu échapper à la faillite devenue imminente en mai 2022. Cependant, le PDG Do Kwon et Terraform sont aussi soupçonnés d’avoir menti au lieu de reconnaitre leur trouble dans les échanges numériques. Surtout, l’UST ne comportait pas des options avancées par le passée pouvant contrer les désastres de cette nature.
A quels principaux risques sont exposés le PDG Kanav Kariya et sa société Jump Trading ?
Le PDG de Jump Trading pourrait subir des graves conséquences, à cause des affirmations du gouvernement américain. La société financière risque donc d’écoper des sanctions, qui viendront encore augmenter l’inquiétude et le manque de confiance dans l’écosystème des actifs numériques. Pour maintenir la fiabilité dans ce secteur, il est impérieux pour les régulateurs d’adopter des lois claires et rigoureuses à propos des sociétés de crypto-monnaies et des stablecoins.
De plus, les plateformes de trading doivent désormais s’abstenir de proposer des services qui ne répondent pas aux exigences ; ou encore de s’impliquer dans des complicités préjudiciables. Ainsi la répression des places de marché FTX et TerraUSD permettrait à tout le secteur des blockchains et de la monnaie numérique de prendre conscience. Des désastres de cet acabit ne pourront plus se reproduire, car c’est aussi une opportunité pour les régulateurs de resserrer des règles strictes et adaptées pour le bon déroulement du trading.
Réduction des transactions cryptos chez Jump Trading
Suite à la répression réglementaire organisée par les États-Unis, la société cryptographique Jump Trading décide de diminuer ses services proposés aux utilisateurs. A cause de l’effondrement du marché, cette entreprise financière est totalement sous le contrôle du régulateur américain. Accompagnée des enquêtes, cette surveillance viser à déterminer les transactions dans lesquelles Jump Trading serait impliqué et d’éviter d’autre dommage.
Bien que Jump Trading soit sous les enquêtes du régulateur américain, la société continue de proposer ses services à ses clients et de manière réduite ; d’autant plus qu’elle est pas la seule entreprise soumise à la pression réglementaire.
Toujours dans le cadre de l’affaire Terra, la justice américaine a trouvé mieux de libérer Do Kwon, préalablement interpellé au Monténégro en mars dernier. Mais, cette libération n’est pas une preuve d’innocence, car il suivra son procès dans sa localité d’origine et sa libération lui a coûté une caution de 440 320 dollars.
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Benjamin Okala
Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie
