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Sam Bankman-Fried revient sur sa décision

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L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait changé d’avis sur sa résistance à l’extradition et tenterait de révoquer son accord antérieur lorsqu’il comparaîtra devant un tribunal des Bahamas le 19 décembre, comme l’a rapporté Reuters le 17 décembre, citant une source familière de l’affaire. Bankman-Fried aurait accès à un tribunal américain si elle acceptait son extradition.

Sam-Bankamn revient sur sa décision

L’entrepreneur en cryptomonnaies, âgé de 30 ans, a été accusé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan d’avoir participé à un complot visant à escroquer les clients de FTX en utilisant des milliards de dollars provenant de dépôts volés pour couvrir des factures, des dépenses et des investissements pour son fonds spéculatif en cryptomonnaies, Alameda Research LLC. Bankman-Fried a été accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’utilisation illégale de fonds de campagne, et a accepté d’être extradé vers les États-Unis pour faire face à ces accusations. La surpopulation du Metropolitan Detention Center de Brooklyn signifie que certains prisonniers fédéraux peuvent être envoyés dans des prisons en dehors de New York, comme l’a fait remarquer l’avocat de la défense, Zachary Margulis-Ohnuma. On s’attend à ce qu’il y soit envoyé.

Zachary Margulis-Ohnuma affirme que lors de la comparution de Bankman-Fried au tribunal de Manhattan, le juge décidera de la libération sous caution après avoir entendu son cas. L’avocat estime que cela se produira au plus tard 48 heures après l’arrivée de Bankman-Fried aux États-Unis. L’accusation devrait affirmer que Bankman-Fried présente un risque de fuite, en raison de l’importance de l’argent liquide en question et de l’endroit où il se trouve. Un ancien procureur fédéral et actuel avocat de la défense en col blanc, Michael Weinstein, a déclaré : « Le fait de ne pas savoir où se trouve l’argent donne aux procureurs un avantage pour établir qu’il présente un risque de fuite. » Un tribunal, a déclaré M. Weinstein, « s’il accorde une libération sous caution, je prédis qu’il fixera des restrictions fortes et exécutoires. »

Des experts dans le domaine juridique ont déclaré à Reuters qu’il pourrait s’écouler plus d’un an avant qu’un procès ne commence même. Un représentant de Bankman-Fried a déclaré que l’entreprise ne ferait aucun commentaire. Ils reconnaissent qu’il y avait des lacunes dans la gestion des risques de FTX, mais ils insistent sur le fait qu’ils n’ont rien fait de mal. Un représentant du bureau du procureur des États-Unis à New York a également refusé de fournir des détails.

Nous ne savons pas ce qui a décidé Bankman-Fried à abandonner son opposition à l’extradition. Après que la magistrate en chef JoyAnn Ferguson-Pratt s’est prononcée contre son maintien à domicile dans l’attente de l’audience d’extradition, il a été envoyé mardi à la prison de Fox Hill, aux Bahamas. Un rapport du département d’État américain datant de 2021 décrit des circonstances « défavorables » à Fox Hill, notamment la surpopulation, l’infestation de rongeurs et des détenus utilisant des seaux comme toilettes. Les autorités de la région ont déclaré que les choses allaient mieux maintenant. Bankman-Fried a amassé une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars en capitalisant sur l’engouement autour des cryptomonnaies pour faire de FTX l’une des premières plateformes d’échange au monde. Un mois après que la bourse ait connu un exode massif de consommateurs, il a été arrêté aux Bahamas, sa résidence et le siège de FTX.

La chute de FTX a été décrite comme « la plus grande escroquerie financière de l’histoire américaine » par le principal procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams. Il a déclaré que son agence continuait d’enquêter sur l’incident et a exhorté toute personne disposant d’informations sur une éventuelle mauvaise conduite de la part de FTX ou d’Alameda à se manifester. Un document publié dans le cadre de la procédure de faillite de FTX dans le Delaware indique que, le 9 novembre, un haut responsable de FTX nommé Ryan Salame a informé les autorités boursières des Bahamas que les actifs des clients de la bourse avaient été transférés à Alameda afin de compenser les pertes du fonds spéculatif.

La sentence risque d’être terrible malgré tout

Bankman-Fried a consenti à être extradé vers un tribunal des États-Unis, où il doit répondre de nombreuses accusations, notamment de fraude électronique, de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude en matière de marchandises, de blanchiment d’argent et d’infractions liées au financement de campagnes électorales. Le 13 décembre, sa première demande de libération sous caution a été refusée pour des raisons de sécurité. Lors de sa deuxième demande de libération sous caution, le 15 décembre, l’équipe de Bankman-Fried a invoqué son absence de passé criminel et ses difficultés de santé mentale (dépression et insomnie).

Bankman-Fried risque une peine maximale possible de 115 ans de prison si elle est reconnue coupable. Le jugement final pourrait ne pas être rendu avant des mois, voire des années, selon les experts juridiques.

Les accusés montent leur armée

L’ancien PDG de FTX a engagé Mark Cohen, un procureur fédéral chevronné, comme avocat personnel. Mark Cohen, cofondateur du cabinet Cohen & Gresser et membre de l’équipe de défense dans l’affaire très médiatisée de trafic d’enfants impliquant Ghislaine Maxwell, a été présenté par Cointelegraph.

La prison de Fox Hill est la seule prison des Bahamas, où Bankman-Fried est actuellement incarcéré. Dans un rapport publié en 2021 par le département d’État américain, les conditions de détention à Fox Hill ont été décrites comme étant « dures » et surpeuplées, avec de mauvaises conditions sanitaires et alimentaires. Les détenus auraient également été victimes de mauvais traitements physiques de la part du personnel pénitentiaire.

Alameda Research est une filiale de FTX, et son ancienne PDG, Caroline Ellison, a formé un groupe juridique. Mme Ellison sera représentée dans le cadre d’une enquête fédérale par Stephanie Avakian, l’ancienne responsable de la réglementation des cryptomonnaies à la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC). Mme Avakian est désormais à la tête de la pratique des valeurs mobilières et des services financiers de WilmerHale. Elle s’est efforcée d’accroître la surveillance des cryptomonnaies par la SEC au cours de son mandat au sein de la division de l’application de la loi de l’agence.

 

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Adem

Adem

Amateur de crypto-monnaies depuis plus de six ans, Adem s'intéresse désormais à toutes les technologies du web3, dont les NFT et le Métavers. Tout a commencé en 2016 lorsqu’il a découvert le monde fascinant des cryptos et de la blockchain. Il s’est immédiatement intéressé à ces sujets, jusqu'à y investir en 2017, juste avant leur explosion de masse. Il apprécie la possibilité de posséder véritablement une monnaie sans être lié à aucune institution.

Et même en étant encore assez jeune pour réellement cerner le potentiel d’une telle révolution, il trouvait déjà cela attrayant à l'époque. En août 2021, il achète son premier NFT d'art sur la marketplace OpenSea, et il tombe amoureux de cet univers. Enfant, il était un grand fan des cartes Pokémon à collectionner, alors ce monde lui a tout de suite parlé. C’est amusant et, d’une certaine manière, cela le replonge en enfance. De plus, il adore la possibilité de posséder complètement une pièce d'art, et le côté collection/rareté est quelque chose qu’il trouve réellement excitant.

Adem a étudié le marketing à l'école de commerce l’EDHEC. Cet intérêt grandissant l'a mené à rédiger des nouvelles et des articles divers sur ce thème pour de nombreux sites français, dont Cryptonaute et Business2Community. Il a commencé à écrire des articles il y a près de cinq ans, et il a commencé à collaborer avec Business2Community, il y a presque un an. Cela lui permet de combiner son activité professionnelle et son intérêt, qui ne cesse de grandir, pour le web3 et la blockchain.

Adem se tient perpétuellement au courant des dernières tendances et des développements autour des NFT et des crypto-monnaies, car il s’agit d’un secteur qui évolue très rapidement. En dehors de ses intérêts professionnels, il se considère comme une personne créative. Il aime apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons et tester de nouvelles activités. Actuellement, il est en train de se consacrer au piano, qui est de loin son instrument de musique favori !

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