Alors que la date de la mise en accusation de Sam Bankman-Fried vient d’être divulguée, un étrange buzz sur FTX alimente les débats sur la cryptosphère. Il s’agit d’un scandale concernant Alameda Research, le partenaire clé de FTX qui est passé par des crypto-mixeurs pour transférer 1,7 million de dollars. Ces mouvements de fonds scandalisent la communauté crypto d’autant plus que les wallets sont inactifs depuis quelque temps.
Alameda utilise les portefeuilles inactifs pour envoyer des jetons
C’est sur Twitter que le scandale a été découvert par tous ceux qui suivent de près ou de loin l’affaire FTX. En fait, l’entreprise Arkham Intelligence a fait un tweet dans la semaine où elle laissait entendre qu’Alameda Research a envoyé 1,7 million de dollars de cryptos à des mixeurs. Cette société spécialisée a indiqué que plus de 30 adresses ont été activées pour effectuer le transfert des fonds.
Par la suite, Arkham Intelligence a confirmé que les cryto-mixeurs ont effectivement reçu ces fonds crypto. Rappelons que les crypto-mixeurs sont des dispositifs qui permettent d’opérer des transactions anonymes. Et si l’on s’en tient à un rapport publié par Cointelegraph, les adresses réveillées ont vendu jusqu’à 1,7 million de dollars contre l’USDT sur FixedFloat, ETH sur ChangeNOW et renBTC sur Curve SynthSwap. En plus, plus de 200 mille dollars ont été transférés en utilisant les outils de crypto-mixage.
Divers questionnements sur un éventuel blanchiment d’argent
Les crypto investisseurs se posent mille et une questions face à ces transferts de fonds suspicieux. Quel est l’auteur de ce mouvement des fonds ? Pourquoi Alameda Research a pu envoyer ces fonds crypto alors qu’il est impliqué dans la faillite de FTX ? Les spéculations vont bon train et il est très difficile de savoir quelle est la finalité de cet autre buzz.
Par ailleurs, certaines personnes évoquent la possibilité d’un blanchiment d’argent. Surtout, il est à relever que ces transferts sont intervenus moins d’une semaine après la libération sous caution de SBF. Plus grave, les transferts ont été masqués. Nous ne pouvons pas imaginer que ce soit une action de justice menée par des liquidateurs mandatés. Cela étant, les investisseurs crypto demandent aux autorités américaines d’empêcher ces étranges transferts, d’autant plus que l’affaire de FTX est toujours en instance.
Sam Bankman-Fried ne se cacherait-il pas derrière ce mouvement des fonds ? L’ex PDG de FTX a réussi à transférer ses cryptos à une adresse Ethereum nouvellement créée après sa libération sous caution.
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Benjamin Okala
Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie
