Affaire FTX: un plaider-coupable de 2 compères de SBF mettrait à mal sa ligne de défense

Coup de tonnerre après l’extradition de Samuel Bankman-Fried vers les USA : les choses se compliquent plutôt pour l’ex PDG de FTX.  Au moment où la justice américaine inculpe le magnat de la crypto de 8 chefs d’accusation, ses collègues les plus proches volent au secours des enquêteurs.

Deux lieutenants de SBF plaident coupables lors de l’enquête sur la faillite de FTX

Cela ne fait pas longtemps que Caroline Ellison et Gary Wang se présentant encore comme les fervents collègues de Sam Bankman-Fried. Mais, les deux proches collaborateurs se liguent contre celui qui est désormais considéré comme l’ancien patron de FTX.

A titre de rappel, Gary Wang est connu comme étant le co-fondateur de la bourse crypto FTX, alors que Caroline Ellison est la dirigeante déchue d’Almeda Research. Les deux ex collègues viennent de reconnaître leurs responsabilités sur les accusations de fraude évoquées par le DOJ (Département de justice US). Bien, plus, ils s’engagent à apporter plus d’éclaircissements aux autorités judiciaires tout au long de l’enquête sur la faillite spectaculaire de l’exchange crypto.

A travers un communiqué, Damian Williams, le procureur du district sud de New York, a indiqué le duo avait plaidé coupable des accusations criminelles sur l’effondrement de FTX. Il a d’ailleurs profité pour inviter toutes les personnes mises en cause dans cette affaire rocambolesque à se présenter d’elles-mêmes devant le tribunal. Il a déclaré ceci :

J’annonce que SDNY a porté plainte contre Caroline Ellison […] et Gary Wang […] en relation avec leur rôle dans les fraudes qui ont contribué à l’effondrement de FTX. Mme Ellison et M. Wang ont tous deux plaidé coupables à ces accusations et tous deux coopèrent avec le SDNY.

Le procureur a également informé l’opinion que tous les acteurs de cette crise FTX seront interpellés le moment venu. Dans le même temps, Damian Williams a confirmé l’extradition de Sam Bankman-Fried vers les États-Unis. Via un communiqué, il a indiqué ceci :

Sam Bankman-Fried est maintenant sous la garde du FBI et se trouve sur le chemin du retour aux États-Unis. Il sera transporté directement dans le district sud de New York, et il comparaîtra devant un juge de ce district dès que possible.

La CFTC et la SEC ont également porté plainte contre le duo Ellison-Wang

Par ailleurs, la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ont porté des accusations de fraude et d’association de malfaiteurs contre Caroline Ellison et Gary Wang. Le président de la SEC, Gary Gensler, a clairement indiqué dans un communiqué que :

Dans le cadre de leur tromperie, nous alléguons que Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried ont comploté pour manipuler le prix de FTT, un token de plateforme d’échange qui faisait partie intégrante de FTX, pour soutenir la valeur de leur château de cartes. […] Nous alléguons en outre que Mme Ellison et M. Wang ont joué un rôle actif dans un plan visant à abuser des actifs des clients de FTX pour soutenir Alameda et fournir des garanties pour les opérations sur marge.

Par ailleurs, la CFTC a allégué que Caroline Ellison a orchestré la fraude et a déclaré des données inexactes. Quant à Gary Wang, il lui est reproché d’avoir développé des fonctions cachées sur l’exchange crypto FTX.

Selon le Washington Post, Caroline Ellison et Gary Wang ont bénéficié d’une mise en liberté sous caution de 250 000 $. En conséquence, les deux inculpés pourront profiter d’un jugement clément après la reconnaissance de leur culpabilité. Sam Bankman-Fried pourrait-il aussi plaidé coupables face à ces accusations de fraude ? Attendons juste sa comparution prochaine devant un tribunal de Manhattan !