Après la chute de Terraform Labs, la police sud-coréenne a émis un mandat d’arrêt contre le co-fondateur de cette société crypto, à savoir Do Kwon. Malheureusement, les autorités du pays ont rejeté cette demande, car elles ne s’imaginaient pas que le concerné devrait prendre la poudre d’escampette. Cependant, les forces de l’ordre coréennes ont pris d’autres mesures pour traquer le co-fondateur Shin « Daniel » Hyung-Seong et d’autres dirigeants de Terraform Labs. Et voilà que nous sommes déjà à une troisième opération de saisie d’actifs à hauteur de 160 millions de dollars.
Une nouvelle saisie des biens immobiliers d’une valeur de 160 millions de dollars
Après avoir saisi 192 millions de dollars d’actifs associés au co-fondateur de Terraform Labs en d’année dernière, les autorités sud-coréennes ont continué leur opération. Cette fois-ci, le procureur du district sud de Séoul annonce a confisqué 160 millions de dollars, équivalent à 210 milliards de won. Nous tenons cette information de la presse locale et plus précisément du journal coréen KBS News. CTout cela arrive quelques jours seulement après l’arrestation de Do Kwon par la police monténégrine.
Il est à noter que les biens immobiliers confisqués appartiennent à cinq employés de Terraform Labs, une personne anonyme, le co-fondateur et deux autres dirigeants. Toutes les 8 personnes sont impliquées dans la faillite de l’écosystème Terra (LUNA) au mois de mai 2022. Toutefois, l’ancien vice-président de Terraform Labs, Kim Mo, figure sur la liste des personnes ayant une responsabilité dans cette crise. La valeur totale de ses biens immobilisés tourne autour de 60 millions de dollars.
Par ailleurs, les opérations de saisie concernent au premier rang les biens immobiliers. Bien évidemment, les autorités sud-coréennes ne se lassent pas et elles continuent de mener des enquêtes aux fins d’immobiliser de nouveaux fonds pour désintéresser les victimes de l’effondrement de Teraform Labs. D’ailleurs, le procureur du district sud de Séoul a déclaré que :
Nous enquêtons toujours sur le statut de propriété des suspects, et nous prévoyons de procéder à la conservation de la collection pour la propriété confirmée à l’avenir afin de récupérer le produit du crime et de récupérer les dommages.
Des opérations de saisie : une mesure préventive
Avant la récente opération de confiscation d’actifs, il ya eu deux autres auparavant. Au mois de novembre dernier, les autorités ont immobilisé une valeur totale d’actifs de 100 millions de dollars. Ces biens immobiliers appartenaient alors à Shin Hyung-Seong. Un mois plus tard, c’est-à-dire en décembre, les actifs de six personnes ayant une responsabilité dans la faillite de Terraform Labs ont été confisqués pour une valeur de 60 millions de dollars.
En tout cas, les autorités sud-coréennes se sont exprimées pour justifier toutes les opérations de saisie menées depuis quelques mois. Elles estiment que les biens immobiliers saisis proviennent des « activités criminelles » reposant sur la vente des jetons LUNA (voir comment acheter Terra luna Clacssic).
Pour ce qui est du PDG et co-fondateur de Terraform Labs, son arrestation a créé un tollé en Corée du Sud et aux États-Unis. Les deux pays ont voulu son extradition, mais ils devront encore patienter. En fait, le ministre de la justice du Monténégro a laissé entendre que le fugitif sera jugé sur place et doit répondre sur des accusations de fraude et de détention de faux documents d’identité.
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Benjamin Okala
