JPMorgan Chase fait l’objet d’une enquête élargie de l’OCC, qui aurait des doutes sur la manière avec laquelle l’institution financière protège ses finances contre les fonds provenant de la drogue. L’autorité en charge de cette investigation revoit au peigne fin l’ensemble de la politique de la firme destinée à filtrer et surveiller les transactions mafieuses. Pour le moment, aucune précision concernant la portée de cette investigation n’a été communiquée. Les spécialistes de la finance se posent également des questions sur les sanctions auxquelles pourrait s’exposer la société.
Le PDG, Jamie Damon affirme qu’il s’est déjà attendu à ce que l’OCC jette un œil sur la conformité de son entreprise par rapport à la loi en vigueur dans le secteur bancaire américain, notamment celle se rapportant au blanchiment d’argent. JP Morgan Chase n’est pas la première banque à être surveillée par cette entité. Ce genre d’enquête a déjà coûté des sommes importantes à HSBC et Standard Chartered.
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Romain Boyer
