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Piratage FTX : Le hacker a commis une erreur de débutant – L’étau se resserre

Alors que l’enquête se poursuit en ce qui concerne le piratage massif de la plateforme crypto en faillite FTX, un rapport d’Arkham Research a apporté hier soir des informations intéressantes, concluant que le hacker est probablement un « initié », que son butin s’élèverait à 339 millions de dollars en cryptomonnaies.

Selon Arkham les portefeuilles crypto du hacker contiennent 215 millions de dollars en Ethereum, 48 millions de dollars en DAI, le stablecoin de Maker, 44 millions de dollars en BNB, le jeton natif de l’écosystème Binance, 4 millions de dollars en USDT, le stablecoin de Tether, et 3,8 millions de dollars en Polygon (MATIC).

Le rapport souligne aussi que 20 millions de dollars en PAXG, un stablecoin de Paxos corrélé au prix de l’or, ont été gelés lorsque les autorités américaines ont ordonné à Paxos de mettre les comptes du pirate sur liste noire.

Les pirates paniquent et perdent beaucoup d’argent

En se basant sur le comportement sur la blockchain du pirate, Arkham a aussi déduit que le ou les pirates ont paniqué au cours de l’opération. Diverses plateformes d’échange décentralisées ont été mises à contribution, et les pirates ont divisé les cryptomonnaies telles que MATIC, LINK et PAXG divisées en petits lots pour éviter les pertes liées aux slippages dans le cadre d’une vente massive en gros blocs.

Arkhma a ainsi souligné que les hackers “semblaient être en panique” et “ont perdu une grande partie de leurs avoirs en jetons” lorsqu’ils ont déplacé des actifs sur diverses blockchains pour brouiller les pistes.

“Il devient plus clair de jour en jour que l’exploiteur FTX n’est pas très sophistiqué”, a déclaré Miguel Morel, directeur général d’Arkham Intelligence, à CoinDesk. “Ils ont essayé à la hâte de faire tout ce qu’ils pouvaient avec les fonds, apparemment sans grand plan”.

Les hackers commettent une erreur de débutant, Kraken connait leur identité

De son côté, Dyma Budorin, cofondateur et directeur général de la société d’audit de sécurité blockchain Hacken, a déclaré que le pirate “eu accès à tous les stockages froids de portefeuilles qu’il a exploités”, et a aussi commis une erreur de débutant qui pourrait révéler son identité.

Hacken a en effet découvert que le hacker a essayé d’envoyer des tether (USDT) sur la blockchain Tron plusieurs fois sans succès parce qu’ils ne détenaient pas suffisamment de TRX dans le portefeuille crypto pour payer les frais de transaction. Le pirate semble donc avoir décidé d’utiliser un de ses comptes personnels vérifié, sur Kraken pour envoyer les TRX nécessaire à la transaction au portefeuille contenant les cryptos piratées.

“Il a fait une erreur stupide”, a déclaré Budorin, dans la mesure où les mesures de “connaissance du client” (KYC) de Kraken implique que la plateforme détient des informations sur son identité.

Budorin a également jugé que cette affaire de piratage a démontré que la façon dont FTX gérait ses cold wallets était “très mauvaise”.

Rappelons pour terminer que la plateforme crypto FTX a subi un piratage tard dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures après s’être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux USA.

Plus de 600 millions de dollars d’actifs numériques ont été dérobés, et le nouveau PDG de FTX, John Ray, a confirmé officiellement que la plateforme avait été “compromise” et a déclaré qu’elle prenait “des mesures de précaution… pour atténuer les dommages après avoir observé des transactions non autorisées.”

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David Marcel Rédacteur Expert en Forex

David Marcel Rédacteur Expert en Forex

Après des études de finance de marché à l’école de Finance du groupe Paris Graduate School of Management, David a entamé sa carrière auprès de plusieurs portails d'actualité boursière. Suite à un passage chez TradingSat, devenu depuis BFM Bourse, ainsi que dans la gestion de patrimoine dans une filiale de BNP Paribas, David Marcel s’est lancé dans l’entrepreneuriat via l’exploitation d’un blog sur le forex, le marché des devises, et via la commercialisation d’une formation au trading en ligne devenue l’une des références nationales.

Après une dizaine d’années de développement de son activité dans le domaine du forex et de la formation, et après de multiples collaborations avec des brokers de renommée mondiale, David a cédé son entreprise. Depuis, il se consacre à sa passion pour le forex, les cryptomonnaies, le trading et les marchés financiers en général en collaborant avec des sites de premier plan en tant que journaliste, analyste ou formateur au trading.

Initialement expert en analyse technique et graphique, et féru des stratégies de moyennes mobiles, David a au fil des ans également développer des compétences pointues en termes d’analyse macroéconomique appliquée au trading de devises, de constitution de portefeuille boursier, d’analyse financière, de screening d’actions, de psychologie de trading, ainsi que de trading automatisé. L’essor du marché du Bitcoin et des crypto-monnaies ne lui a pas non plus échappé, David ayant commencé à suivre et trader le marché des actifs numérique dès 2015, et compte à ce jour parmi les analystes bitcoin les plus expérimentés en France.

Sachant allier informations concrètes et éléments d’analyse, David écrit des analyses et des articles accessibles aux débutants sur ActuFinance, mais qui offrent des informations utiles pour le trading au quotidien.

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