Solidus Labs, un organisme centré sur la prévention des risques pouvant découler des usages de cryptomonnaies, a récemment fait une annonce assez inquiétante ! D’après cette plateforme, au moins 10 % des pièces électroniques de la société BNB Binance seraient de nature frauduleuse.
Un nouveau moyen efficace d’échapper aux arnaques à la crypto ?
Il faut savoir que, le 27 octobre 2022, Solidius Labs présentait son système de renseignements sur les différentes menaces auxquelles peut être exposée la blockchain. La société d’études des risques a précisé que le dispositif fut pensé en vue de renforcer les actions de lutte contre les arnaques résultant des contrats intelligents.
Une lutte que l’organisation perçoit comme étant l’un des défis les plus compliqués de la finance décentralisée. À titre informatif, l’organe chargé de lutter contre le blanchiment d’argent chez Solidus Labs suit minutieusement 12 chaînes.
Parmi celles-ci, on retrouve Ethereum, BNB ou encore de Polygon (MATIC). De plus, notons que l’organisme a insisté sur le fait que sa récente technologie de prévention de risques peut aisément analyser en temps réel toute sorte de fraudes via CI. Le dispositif permettrait aussi d’obtenir une vue « hors blockchain » de l’état actuel des arnaques liées aux cryptomonnaies.
Concrètement, Solidius Labs a pu découvrir que :
- 12 % de toutes les Pièces électroniques de BEP-20 présentes dans la blockchain de BNB laissent apprécier des indicateurs très suspects ;
- 8 % des jetons ERC-20 que l’on peut retrouver sur Ethereum ont aussi des anomalies ;
- En moyenne, 15 formes d’arnaques récemment déployées sont parfaitement identifiées par Solidus Threat Intelligence, et ce pendant toutes les heures.
Rien qu’à la date du 10 octobre dernier, 188 525 fraudes, sur des contrats intelligents, ont été identifiées au niveau de 12 blockchains suivies avec attention.
Plus de détails sur les révélations de la société de recherche
Solidus a partagé des infos permettant de comprendre que des jetons spécialement prévus pour extorquer de l’argent aux utilisateurs sont créés environ toutes les 4 minutes. Et apparemment, les transactions illicites issues de ces vols se déroulent à une fréquence régulière. Ils sembleraient que l’argent est finalement blanchi à travers des sites cryptographiques centralisés.
Selon le rapport partagé par l’organisme, la valeur des ETH pouvant être reliées à des extorsions conduites sur des sites d’échange centralisés et/ou réglementés s’évalue à environ 910 millions de dollars. En réalité, le rapport fait clairement comprendre que les contrats intelligents chargés de fausses pièces électroniques sont des cryptomonnaies programmées pour détourner les sous de nombreux investisseurs.
Pour vous en dire plus, l’entreprise a également indiqué que ce type de contrats peut être fait de manière systématique, mais aussi très facilement répété. Une faille qui offre la possibilité aux escrocs en série de lancers très vite un nombre colossal de vols légers, et ce, sans craindre de déclencher la sécurité des sites d’échange réglementée, chez les régulateurs et forces de l’ordre.
Les vols via contrats intelligents : une nouvelle grosse source de revenus pour les arnaqueurs à la cryptomonnaie
Les diverses formes de fraudes opérables de nos jours sur les contrats intelligents ne sont qu’une petite partie de la grosse variété de violations du marché des cryptomonnaies. Et en s’attardant sur les autres grosses formes d’escroquerie, il est difficile de ne pas citer : les détournements de fonds, les violations par hameçonnage et l’usurpation de jetons.
Kathy Kraninger, vice-présidente des services réglementaires de l’organisme Solidus, aurait même laissé entendre que malgré le fait que certaines des plus grosses arnaques aux contrats intelligents se soient fait durant les dernières années, la plupart d’entre elles n’ont pas eu lieu :
« Bien que certains des plus grands abus et escroqueries fassent la une des journaux, comme le célèbre jeton Squid Games qui aurait coûté aux utilisateurs environ 3 millions de dollars en fonds perdus, le tableau complet découlant de nos données montre que la grande majorité de ces escroqueries passent inaperçues. » ; affirmait précisément Kathy Kraninger !
La société de prévention des risques mentionnait aussi dans son rapport publié jeudi dernier que ses données montrent clairement que plus de 188 000 transactions frauduleuses ont lieu sur : Ethereum, BNB Chain et plusieurs autres blockchains. De précieuses infos qui seraient selon ce rapport « largement supérieur aux estimations jamais connues auparavant. »
De son côté, fidèlement à ce qui fut rapporté, la société de sécurité blockchain : CertiK, a partagé que les détournements de fonds interviennent normalement quand des gérants de projets de cryptomonnaie choisissent de fuir avec l’argent réuni grâce à leurs différents investisseurs.
Et ce type de fraude à la cryptomonnaie était en tête de liste dans les escroqueries et les très gros exploits opérés sur le Web3 world en août 2022. Cela dit, le nombre global de ce genre de fraudes était quand même très peu comparativement à celui reporté en juillet dernier.
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Charles Ledoux
Journaliste Crypto
