Comme cela est souvent le cas dans les secteurs d’activité florissants, les arnaqueurs s’y invitent pour exploiter l’enthousiasme des investisseurs. Bien évidemment, l’industrie crypto n’échappe pas à cette éventualité. Cela dit, un faux dirigeant d’un projet crypto a voulu profiter de la naïveté des crypto-investisseurs. Il s’agit bel et bien de Michael Alan Stollery, le PDG du fameux Titanium Blockchain. Fort heureusement, son crime n’a pas prospéré, et il vient d’écoper d’une peine d’emprisonnement ferme de plus de 4 ans.
Michael Alan Stollery condamné à 4 ans et 3 mois de prison
La nouvelle vient de tomber : le fondateur et CEO de Blockchain Infrastructure Services (TBIS), Michael Alan Stollery, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans et 3 mois. Le mobile de cette condamnation est déjà connu. En fait, le ministère de la justice des États-Unis (DOJ) lui a collé le motif suivant : implication dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars.
De manière concrète, Blockchain Infrastructure Services Inc avait collecté une somme de 21 millions de dollars auprès des investisseurs américains et étrangers sur la base des déclarations fallacieuses et dolosives. Toutefois, Michael Alan Stollery a reconnu qu’il a utilisé les fonds des investisseurs de l’ICO à des fins personnelles. Bien plus, il semblerait qu’une partie des fonds aient été utilisés dans un projet immobilier à Hawaï.
De toutes les façons, sa culpabilité ne faisait l’ombre d’aucun doute. Il s’agit ni plus ni moins d’une fraude en valeurs mobilières. Encore plus, nous sommes devant une violation flagrante de la confiance des investisseurs qui ont misé sur un développement rapide de la plateforme de crypto-monnaie TBIS et des technologies y afférentes.
Après avoir plaidé coupable, l’homme de 54 ans a vu sa peine ramener à moins de cinq ans. Point n’est besoin de rappeler qu’il méritait une peine de prison maximale de 20 ans pour fraude en matière de valeurs mobilières. Cette condamnation nous fait déjà lorgner le verdict de juges dans l’affaire FTX. Nous rappelons à cet effet que Sam Bankman Fried a été libéré sous caution contre 250 millions de dollars en attendant le procès proprement dit.
Titanium Blockchain, une grosse coquille vide
De prime abord, il est important de faire une présentation brève de Titanium Blockchain et de Michael Alan Stollery, notre profiteur-arnaqueur. Tout a commencé en 2018 lorsque les Initial Coin Offerings (ICO) avaient le vent en poupe. C’est alors que Michael Alan Stollery arriva avec Titanium Blockchain, une crypto-monnaie ou plutôt une coquille vide.
Cependant, la levée de fonds prétendument organisée par TBIS visait à promouvoir le BAR, une crypto-monnaie native de ce projet de blockchain. Malheureusement, il ne s’agit que d’une escroquerie à ciel ouvert à l’encontre de tous les investisseurs crypto qui ont aveuglement fait confiance à TBIS.
Les investisseurs américains font face à plusieurs stratagèmes de fraude crypto
On ne le dira jamais assez, la crypto market est le lieu par excellence où les profiteurs arnaqueurs se font du beurre depuis quelque temps. Et si l’on s’en tient aux données publiées par le FBI (Federal Bureau of Investigation), les investisseurs américains ont déjà perdu un peu plus de 2,5 milliards de dollars à travers des stratagèmes d’escroquerie. Du coup, l’épineuse question de la régulation du secteur crypto refait surface. Cette absence de régulation semble être la raison pour laquelle les investisseurs n’arrivent pas à distinguer les projets crypto fiables et frauduleux.
Néanmoins, les investisseurs crypto gagneraient à doubler de prudence lorsqu’ils d’investir en Bitcoin ou dans toute autre crypto-monnaie. Par exemple, il faudrait bien se méfier des programmes d’investissement qui promettent des rendements excessifs. Ces opportunités d’investissement se targuent parfois de garantir d’énormes revenus passifs. Ne perdez pas de vue le caractère extrêmement volatil du marché des crypto-monnaies.
Les régulateurs intensifient leur action pour protéger les investisseurs crypto
En effet, la condamnation de Michael Alan Stollery laisse croire que les régulateurs financiers renforcent déjà la surveillance réglementaire au sein de la sphère cryptographique. Ainsi, les gendarmes financiers devraient faire preuve de diligence raisonnable pour garantir l’intégrité du marché. En même temps, ils doivent rappeler les réglementations et les risques qui tournent autour de la participation à des meilleurs ICO crypto et d’autres activités liées à la crypto-monnaie.
Dans ce sillage, la SEC a engagé des actions pour assurer l’application de la loi dans le secteur de la crypto-monnaie. Par exemple, le gendarme américain a multiplié les mesures d’exécution contre les plateformes de crypto-monnaie. L’on en dénombre une trentaine de mesures d’application, et quatorze décisions concernent des ICO (initial Coin Offering).
D’ailleurs, le vice-président de Comerstone Research, Abe Chemin, a indiqué ce qui quit :
Sur la base de sa mise en œuvre du test de Howey de la Cour suprême des États-Unis, la SEC continue de mener des actions alléguant que les tokens émis dans le cadre d’offres de titres non enregistrées liées à des ICO étaient des contrats d’investissement soumis à la réglementation et à l’application de la SEC…
Nous avons observé une augmentation de l’aide apportée à la SEC par des agences et des organisations extérieures lors des enquêtes liées aux cryptomonnaies sous l’administration Gensler.
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Benjamin Okala
