Enquête sur les produits dérivés : l’ASIC perquisitionne les bureaux de Binance Australia

La commission australienne des valeurs mobilières et d’investissements (ASIC) perquisitionne les bureaux de Binance Australia. Un rapport de Bloomberg indique que la commission australienne aurait perquisitionné Binance Australia. Il s’agit d’une entité locale de la plus grande société de crypto-monnaies de la planète. Selon les avis, une enquête est menée dans cette entreprise pour la vérification de la conformité réglementaire et la perquisition est l’une des méthodes utilisées par le régulateur.

Enquête sur les transactions des entreprises par la commission d’évaluation des valeurs immobilières

Apparemment, la commission d’enquête voudrait examiner la façon dont Binance Australia organise ses clients. Bien avant, cette entreprise avait clôturé les positions dérivées pour une catégorie d’investisseurs, par la suite, les transactions ont été définies en avril. En tant que client de gros, l’entreprise a trouvé qu’elle n’était pas bien classée dans la liste des investisseurs ; c’est pour cette raison que des positions ont été fermées.

Au cours de cette année, Binance Australia a soumis une demande de licence pour les opérations sur dérivée. Mais, cette demande a été annulée par la commission des valeurs immobilières et la perquisition en est suivie. Toutefois, les responsables de l’ASIC n’ont pas encore donné de raisons sur l’annulation de la demande de Binance Australia. Au contraire, l’un des porte-paroles de la commission indique que la demande est en cours d’analyse.

Selon un récent rapport de Bloomberg News, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a effectué une perquisition dans le bureau de Binance Australia dans le cadred'une enquête sur les activités de produits dérivéshttps://t.co/HaRNkRFK7x

— Web3 Tribune (@CryptoBockchain) July 5, 2023

Pour convaincre la commission des valeurs immobilières, les responsables de Binance Australia se disent prêts à exercer leurs services conformément à la réglementation en vigueur. Ils poursuivent en disant qu’ils acceptent de fonctionner en partenariat avec les autorités régionales. Rappelons que les investisseurs australiens continuent de bénéficier du trading comptant proposé par Binance Australia, bien que son service dérivé soit retiré par l’ASIC.

Quels sont les obstacles réglementaires rencontrés par Binance sur le plan mondial ?

Plusieurs plateformes de trading cryptographiques font face à certains défis réglementaires. Autrement dit, cette défaillance réglementaire n’est pas la particularité de Binance en Australie. Pourtant, Binance est une plateforme légendaire dans le domaine des crypto-monnaies. Si elle subit actuellement un contrôle assez musclé en termes de régulation, il faut savoir que c’est pour consolider la sécurité des utilisateurs.

Il y a quelques semaines, une enquête a été ouverte sur Binance par le gouvernement français. Le blanchiment d’argent et l’offre des services qui ne respectent pas la loi locale sont des raisons de l’enquête sur la plateforme populaire. En fait, il est question pour les autorités françaises de voir si Binance est vraiment impliqué ou non dans les infractions ci-dessus.

Après les autorités françaises, le régulateur américain a aussi lancé des poursuites judiciaires contre Binance et son promoteur. En clair, la SEC (la Securities and Exchange Commission) accusait Binance du non-respect des lois établies dans le cadre des services cryptographiques. De plus, la plainte de la SEC explique que Binance présente une défaillance de gestion des fonds des utilisateurs.

En guise de réponse, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance a réfuté toutes les accusations portées contre son entreprise. Il a exprimé son engagement à défendre sa plateforme cryptographique. Selon lui, les infractions énumérées par la SEC sont assez graves et ne sont pas vérifiées.

Au-delà de ses accusations, la US Commodity Futures Commission a également saisi la justice à propos de Binance. Il semble que le procès qui oppose ces deux parties fait aussi l’objet des mêmes reproches relevés par l’autorité française et la SEC.

Actuellement, Binance fait l’objet d’un contrôle mondial réglementaire. Les services des crypto-monnaies doivent satisfaire les utilisateurs au lieu de les décevoir ; raison pour laquelle les régulateurs du monde surveillent de près les plateformes plus fréquentées. Suite aux multiples avertissements   venant de part et d’autres Binance, a décidé de mettre un terme à ses produits dérivés.

La plateforme Binance arrêtera-t-elle définitivement ses activités en Australie ?

Mardi dernier, les locaux de Binance Australie ont effectivement été sondés par le régulateur local. Cette information est parue dans un rapport de Bloomberg. Avec les sources qui ne sont pas assez indiquées, le rapport fait savoir que la demande de licence pour les produits dérivés de Binance a été annulée par l’ASIC. Il s’agit de l’organe qui assure la réglementation en Australie, encore appelé commission australienne des valeurs mobilières et d’investissement. Cette demande annonçait justement la perquisition organisée par l’Australian Securities and Investissements (ASIC).

Bien que Binance Australia soit soupçonné de proposer des services en marge de la réglementation, la plateforme continue de rassurer ses utilisateurs. D’ailleurs le porte-parole de Binance Australia a déclaré : « Nous coopérons avec les autorités locales et Binance se concentre sur le respect des normes réglementaires locales afin de servir nos utilisateurs en Australie de manière totalement conforme ».

Notons aussi que l’ASIC a été contacté pour donner des informations au sujet de la perquisition des bureaux de Binance Australia. Cependant, la commission n’a ni confirmé, ni réfuté cette fouille inopinée. Alors, la communauté cryptographique reste toujours assoiffée d’informations supplémentaires.