La SEC attaque BKCoin pour une fraude de 100 millions de dollars en crypto-monnaie

La Securities Exchange Commission (SEC) continue sa croisade dans le secteur de la crypto-monnaie. Et c’est autour de BKCoin Management LLC de subir la foudre du gendarme financier américain. De toutes les façons, l’entreprise vient de tomber dans les mailles de la SEC dans une rocambolesque affaire de fraude à la crypo-monnaie. D’ailleurs, le régulateur financier a lancé des poursuites contre BKCoin pour un prétendu stratagème de Ponzi à Miami à hauteur de 100 millions de dollars. La plateforme crypto sera-t-elle condamnée ? Les prochains jours s’annoncent palpitants et nous connaîtrons quelques remous et rebondissements de cette nouvelle bataille judiciaire.

La SEC engage une action d’urgence contre BKCoin

Décidément, la SEC souhaite prendre les taureaux par les cornes en matière de régulation de l’industrie crypto. Et voilà que le régulateur américain vient d’engager un énième cas de répression de la crypto-monnaie. Le gendarme financier poursuit le conseiller en investissement BKCoin Management pour un prétendu stratagème de fraude. De quoi s’git-il réellement ?

Hier lundi, la Securities Exchange Commission a mis le nez dans les affaires de BKCoin Management, sa nouvelle victime. La SEC accuse la société aurait récolté une importante somme de 100 millions de dollars auprès de 55 investisseurs pour le trading des crypto-monnaies. Elle avait alors promis aux investisseurs une série de bénéfices additionnels. Malheureusement, cette levée des fonds n’a pas servi ce pourquoi elle était destinée. Plutôt, cet argent a servi pour l’achat des articles de luxe et des billets pour des événements sportifs. Encore plus, cette opération a permis à la société de réaliser des paiements de type Ponzi.

Un doigt accusateur sur les dirigeants de BKCoin Management

En effet, les noms des principaux accusés ont été dévoilés au tribunal. Par exemple, Kevin Kang, l’un des directeurs de BKCoin Management LLC est accusé d’un détournement de 371 000 $ des fonds appartenant aux investisseurs pour faire des folies. La SEC a allégué que le dirigeant a utilisé cet argent pour payer ses vacances et un appartement. Pire encore, il s’est permis de falsifier les documents de la société. Il s’agit d’une manipulation orchestrée par un administrateur tiers pour afficher des soldes de comptes bancaires excessifs.

Dans la plainte, les dirigeants de BKCoin auraient utilisé un stratagème pour escroquer les investisseurs. A lors que le conseiller d’investissement allègue qu’il existe un rapport d’audit sur l’un des quatre fonds spéculatifs, la SEC dément cette information. Entre 2018 et 2022, aucun audit n’a été effectué sur un quelconque fonds spéculatif.

Si l’on s’en tient aux dossiers juridiques de BKCoin Management du 28 octobre, il ressort que le licenciement du cofondateur de la société, Kevin Kang, a été acté le 8 octobre dernier. Le conseil d’administration lui reprochait d’avoir détourné 12 millions de dollars.

Par ailleurs, Eric Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami a indiqué que :

« Les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi… Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques ».

Et dans le communiqué de la SEC, le tribunal a déclaré ce qui suit :

« Comme l’allègue le procès, les accusés n’ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs des fonds. »

A ce jour, la SEC a laissé entendre qu’elle est en train de réussir son coup de filet contre BKCoin Management. Le régulateur américain annonce d’ailleurs un gel des fonds du conseiller d’investissement basé à Miami. Bien, plus d’autres mesures d’urgence ont été prises à l’endroit de BKCoin. Même jusque là, la SEC demande des sanctions civiles contre les dirigeants de cette entreprise. De surcroît, elle réclame des injonctions permanentes contre BKCoin et un remboursement pur et simple des fonds déposés avant le jugement.

S’achemine-t-on vers la fin des crypto-monnaies aux USA ?

Aujourd’hui, l’industrie de la crypto-monnaie enregistre une capitalisation boursière mondiale de 985,9 milliards de dollars. Sans doute, cela est la conséquence directe du bear market qui sévit depuis l’année dernière. Point n’est besoin de rappeler que Silvergate a perdu plus d’un milliard de dollars au cours du quatrième trimestre de l’année 2022.

Au moment où la SEC est aux trousses des nouvelles victimes dans le secteur crypto, des inquiétudes naissent quant à un éventuel clap de fin des cryptos aux États-Unis. La question qui se trouve dans toutes les lèvres est de savoir si l’on ne s’achemine pas vers un bannissement de la cryptosphère.

A l’observation, le problème de la régulation de la crypto-monnaie refait surface à chaque fois que la SEC lance une croisade contre des entreprises crypto. Il est donc urgent que le gouvernement et les acteurs crypto puissent dialoguer à cet effet. Mais, nous espérons que cela sera fait dans les prochaines années.