Alex Mashinsky, le fondateur du réseau Celsius a été libéré aux États-Unis à la suite d’une bataille judiciaire sur fond d’allégations de fraude. L’entrepreneur en crypto-monnaies sort de son procès tout secoué. Il a dû payer une caution de 40 millions de dollars, l’une des plus élevées dans ce secteur. Alex Mashinsky est par ailleurs assigné à résidence avec de strictes restrictions de voyage. Le montant de la caution et les restrictions de voyage ont suscité un débat sur l’équité du système judiciaire américain et le traitement des entrepreneurs de crypto-monnaies.
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Les accusations portées contre Alex Mashinsky
Alex Mashinsky a été arrêté en juillet 2021 à l’aéroport de Miami alors qu’il s’apprêtait à quitter les États-Unis. Il a été inculpé pour fraude fiscale et blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête menée par le département de la Justice américaine. Selon les documents judiciaires, Mashinsky aurait omis de déclarer des millions de dollars de revenus. Il aurait également utilisé des sociétés écrans pour cacher ses actifs. Mashinsky a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 40 millions de dollars, l’une des plus élevées jamais fixées dans une affaire de fraude aux États-Unis.
La caution d'Alex Mashinsky est fixée à 40 millions de dollars.
Il plaide non coupable d'accusations de fraude. pic.twitter.com/pvJfYwEIpD
— CryptoSaucy (@Crypt0Saucy) July 14, 2023
La caution de 40 millions de dollars imposée à Alex Mashinsky est l’une des plus élevées jamais fixée dans une affaire de fraude aux États-Unis. Mashinsky a été libéré sous caution, mais est actuellement en résidence surveillée avec des restrictions de voyage strictes. Le patron de Celsius devrait aussi porter un bracelet électronique et ne peut quitter sa maison que pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou juridiques approuvés. Il est également interdit de communiquer avec des personnes impliquées dans son affaire.
Alex Mashinsky en quelques mots
Alex Mashinsky est un entrepreneur de la crypto-monnaie. Il est connu du milieu pour avoir fondé Celsius Network, une plateforme de prêt et d’emprunt de crypto-monnaies. L’entrepreneur est né en Ukraine et a immigré aux États-Unis en 1990. Mashinsky a une longue expérience dans l’industrie de la technologie et a cofondé plusieurs entreprises, dont Arbinet, un fournisseur de services de télécommunications, et Transit Wireless, un fournisseur de services Wi-Fi dans le métro de New York. Mashinsky est un défenseur de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain.
Alex Mashinsky plaide non coupable
Mashinsky a plaidé non coupable des sept chefs d’accusation qui concernent la tromperie des investisseurs, la négociation des actifs des fonds des clients et la manipulation du prix du jeton CEL. Dans le cadre du règlement, il a été interdit à Mashinsky de voyager et d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires ou des comptes d’échange de crypto-monnaies. Sa femme signera la caution, tandis que l’autre cosignataire n’a pas encore été identifié. La caution sera également garantie par une créance financière sur sa maison et son compte bancaire à New York, selon les documents du tribunal.
FINALLY: Alex Mashinsky has been arrested for the Celsius multi-billion dollar fraud, and faces charges that could lead to a maximum of 115 years in jail. pic.twitter.com/cSLwVP5Fay
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) July 13, 2023
Le fondateur de Celsius voudrait se présenter devant les juges. Le ministère de la justice, la commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission) et les autorités fédérales ont pris des mesures coordonnées à l’encontre d’Alexander Mashinsky. L’annonce a été faite le jeudi 13 juillet. Les avocats de Mashinsky ont envoyé un courriel à CoinDesk dans lequel ils déclarent qu’il nie toutes les allégations et qu’il a hâte de se défendre devant les tribunaux contre ces accusations.
La réaction de la communauté de la crypto-monnaie
La communauté de la crypto-monnaie a réagi de manière mitigée à l’arrestation d’Alex Mashinsky. Certains ont exprimé leur soutien à Mashinsky, tandis que d’autres ont salué les autorités pour avoir pris des mesures contre les fraudeurs présumés. La caution de 40 millions de dollars et les restrictions de voyage imposées à Alex Mashinsky ont donc divisé les débats. Certains estiment que la caution est excessive et que les restrictions de voyage sont injustes, car elles affectent la capacité de Mashinsky à gérer ses affaires.
D’autres soutiennent que la caution est justifiée compte tenu de la gravité des accusations portées contre Mashinsky. Deux opinions se combattent donc au sein de la communauté Blockchain et n’est pas prêt de prendre fin d’ici tôt. Toutefois, la majorité s’accordent à dire que l’affaire Mashinsky est un rappel de l’importance de mettre en place une véritable police de crypto-monnaie pour ne plus avoir affaire aux problèmes de fraude à l’avenir.
Impact sur les entreprises de Mashinsky – Celsius Network et NEXO
L’arrestation d’Alex Mashinsky a également eu un impact sur ses entreprises, Celsius Network et NEXO. Celsius Network, qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs dépôts de crypto-monnaies, a annoncé que Mashinsky avait été écarté de ses fonctions de PDG pendant la durée de l’enquête. NEXO, une plateforme de prêt de crypto-monnaies a également annoncé que Mashinsky avait été écarté de son conseil d’administration.
Des cas similaires dans l’industrie de la crypto-monnaie
L’affaire Mashinsky n’est pas la première affaire de fraude dans l’industrie de la crypto-monnaie. De nombreux cas de fraude et d’escroquerie ont été signalés ces dernières années, entraînant la perte de millions de dollars d’investissements. L’industrie de la crypto-monnaie est souvent considérée comme un terrain fertile pour les fraudeurs en raison de son manque de réglementation et de supervision.
L’industrie de la crypto-monnaie vers une réglementation ?
L’affaire Mashinsky a mis en lumière la nécessité d’une réglementation accrue dans l’industrie de la crypto-monnaie. Les autorités cherchent de plus en plus à réglementer l’industrie de la crypto-monnaie pour protéger les investisseurs et prévenir la fraude. Cependant, certains défenseurs de la crypto-monnaie craignent que la réglementation ne limite la croissance et l’innovation dans l’industrie. Selon ces derniers, si ce milieu prospère, c’est avant tout grâce à certaines exonérations fiscales qui permettent au entrepreneurs de faire bénéfice mais aussi accorder une bonne part des taux d’intérêt aux investisseurs.
Somme toute, la caution de 40 millions de dollars et les restrictions de voyage imposées à Mashinsky restent d’actualité. Le DG de Celsius à plaidé non coupable et compte faire recours devant un juridiction supérieure. Il aurait mobilisé un collège d’avocats qui a déjà introduit le dossier de recours auprès des juridictions compétentes. Mashinsky espère au moins faire annuler l’ordonnance de restriction qui lui a été imposée à l’issue de son procès.
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Benjamin Okala
Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie
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