Une enquête de la CFTC accable Celsius Network et son ex PDG, pour violation de la réglementation américaine

Les récents résultats de l’enquête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sur la faillite de Celsius Network sont accablants pour la défunte entreprise et son ex patron, Alex Mashinsky. D’ici la fin du mois, le régulateur américain pourrait ester une action en justice contre Celsius et son ancien PDG. Nous tirons cette information de la récente publication de Bloomberg. Selon les conclusions de cette action potentielle, la société en faillite aurait violé la réglementation américaine. En attendant l’accord des commissaires de la CFTC, les poursuites judiciaires pourront-elles vraiment être engagées contre Celsius ?

Accusation de tromperie contre Celsius Network et son ex patron

Selon un rapport de Bloomberg, Celsius Network et son ex PDG Alex Mashinsky risquent d’être poursuivis par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). De toutes les façons, il faut encore attendre d’ici la fin du mois pour l’effectivité de cette action en justice. Qu’est-ce qui justifie cet acharnement sur Celsius Network en faillite. En fait, il est reproché au réseau de prêt de crypto-monnaies et à son ancien patron d’avoir trompé les investisseurs tout en enfreignant les règles de la CFTC avant la chute de la société.

I'm suing the former CEO of cryptocurrency platform @CelsiusNetwork for defrauding investors out of billions of dollars.

Alex Mashinsky lied to people about the risks of investing in Celsius, hid its deteriorating financial condition, and failed to register in New York.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) January 5, 2023

En fait, les avocats de la division d’application de la CFTC soutiennent que la plateforme de prêts crypto ne s’est pas enregistrée auprès de l’agence de régulation américaine. Pour ce qui est de l’ancien PDG de Celsius, les enquêteurs déclarent qu’il est partiellement responsable de l’effondrement de l’entreprise. Il a volontairement violé les règlementations courantes. En conclusion, la Commodity Futures Trading Commission y voit  une escroquerie organisée à l’encontre des clients de Celsius Network. A noter que dans le dossier de faillite, Celsius avait été somé de restituer ses dettes.

Toutefois, l’agence pourrait intenter une action en justice si seulement si la majorité des commissaires de la CFTC l’accordent. A noter que les tribunaux américains avaient nommé un examinateur indépendant au mois de janvier pour enquêter sur la gestion de Celsius Network.  Selon l’examinateur nommé par les tribunaux américains a déclaré ceci :

Sur tous les aspects essentiels – de la manière dont Celsius décrivait son contrat avec ses clients aux risques qu’elle prenait avec leurs actifs cryptographiques – la façon dont Celsius gérait son activité différait considérablement de ce qu’elle disait à ses clients… Par moment, Celsius fonctionnait de manière similaire à une chaîne de Ponzi…

D’autres enquêtes parallèles épinglent Celsius Network

A la date du 16 juin 2022, une enquête avait déjà été ouverte sur les activités de Celsius Network en faillite. Cette action a été lancée par les autorités de régulation des marchés financiers de cinq États américains, trois jours seulement après la cessation des retraits par le réseau de prêt crypto. A l’époque, l’entreprise avait justifié cette suspension par des conditions du marché.

De manière spéciale, la SEC (Securities and Exchange Commission) a examiné les activités de Celsius Network en mai dernier, si l’on s’en tient aux documents déposés au tribunal. Encore plus, les procureurs fédéraux de Manhattan se sont penchés sur cette affaire. Mais, les conclusions des enquêtes menées par la SEC sont encore attendues. Quoi qu’il en soit, les régulateurs américains restent aux trousses de la plateforme de prêt crypto jusqu’à ce que la lumière soit faite sur cette affaire.

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