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Une enquête de la CFTC accable Celsius Network et son ex PDG, pour violation de la réglementation américaine

Les récents résultats de l’enquête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sur la faillite de Celsius Network sont accablants pour la défunte entreprise et son ex patron, Alex Mashinsky. D’ici la fin du mois, le régulateur américain pourrait ester une action en justice contre Celsius et son ancien PDG. Nous tirons cette information de la récente publication de Bloomberg. Selon les conclusions de cette action potentielle, la société en faillite aurait violé la réglementation américaine. En attendant l’accord des commissaires de la CFTC, les poursuites judiciaires pourront-elles vraiment être engagées contre Celsius ?

CFTC

Accusation de tromperie contre Celsius Network et son ex patron

Selon un rapport de Bloomberg, Celsius Network et son ex PDG Alex Mashinsky risquent d’être poursuivis par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). De toutes les façons, il faut encore attendre d’ici la fin du mois pour l’effectivité de cette action en justice. Qu’est-ce qui justifie cet acharnement sur Celsius Network en faillite. En fait, il est reproché au réseau de prêt de crypto-monnaies et à son ancien patron d’avoir trompé les investisseurs tout en enfreignant les règles de la CFTC avant la chute de la société.

En fait, les avocats de la division d’application de la CFTC soutiennent que la plateforme de prêts crypto ne s’est pas enregistrée auprès de l’agence de régulation américaine. Pour ce qui est de l’ancien PDG de Celsius, les enquêteurs déclarent qu’il est partiellement responsable de l’effondrement de l’entreprise. Il a volontairement violé les règlementations courantes. En conclusion, la Commodity Futures Trading Commission y voit  une escroquerie organisée à l’encontre des clients de Celsius Network. A noter que dans le dossier de faillite, Celsius avait été somé de restituer ses dettes.

Toutefois, l’agence pourrait intenter une action en justice si seulement si la majorité des commissaires de la CFTC l’accordent. A noter que les tribunaux américains avaient nommé un examinateur indépendant au mois de janvier pour enquêter sur la gestion de Celsius Network.  Selon l’examinateur nommé par les tribunaux américains a déclaré ceci :

Sur tous les aspects essentiels – de la manière dont Celsius décrivait son contrat avec ses clients aux risques qu’elle prenait avec leurs actifs cryptographiques – la façon dont Celsius gérait son activité différait considérablement de ce qu’elle disait à ses clients… Par moment, Celsius fonctionnait de manière similaire à une chaîne de Ponzi…

D’autres enquêtes parallèles épinglent Celsius Network

A la date du 16 juin 2022, une enquête avait déjà été ouverte sur les activités de Celsius Network en faillite. Cette action a été lancée par les autorités de régulation des marchés financiers de cinq États américains, trois jours seulement après la cessation des retraits par le réseau de prêt crypto. A l’époque, l’entreprise avait justifié cette suspension par des conditions du marché.

De manière spéciale, la SEC (Securities and Exchange Commission) a examiné les activités de Celsius Network en mai dernier, si l’on s’en tient aux documents déposés au tribunal. Encore plus, les procureurs fédéraux de Manhattan se sont penchés sur cette affaire. Mais, les conclusions des enquêtes menées par la SEC sont encore attendues. Quoi qu’il en soit, les régulateurs américains restent aux trousses de la plateforme de prêt crypto jusqu’à ce que la lumière soit faite sur cette affaire.

A lire également : Effondrement de Celsius Network : voici la liste des heureux élus à un retrait de 94 % de leurs actifs

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Benjamin Okala Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie

Benjamin Okala Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie

Titulaire d'une licence en sciences économiques obtenu à l'Université de Yaoundé II-Soa, Benjamin Okala est un rédacteur crypto-sphérique depuis plusieurs années. En 2020, il débute comme consultant en affaires dans divers projets du secteur bancaire liés à la gestion des données, l'analyse et l'intelligence artificielle. Benjamin a commencé très tôt à s'intéresser à la technologie blockchain et est actuellement un expert en Blockchain et DeFi.

Passionné de la crypto-monnaie et de blockchain, Benjamin propose sa riche expérience dans la rédaction de guides et d’articles dans le domaine des cryptos / NFT / DeFI / Metaverse... Sur Actufinance, il affiche toutes ses connaissances en tant que rédacteur de contenu expert, se consacrant à expliquer de manière simple et graphique différents concepts sur la technologie blockchain et tout l'écosystème qui l'entoure. Il nous dit toutes les choses les plus importantes que nous devrions savoir sur les protocoles DeFi.

Tout simplement, il traite des problèmes du secteur blockchain d'un point de vue journalistique. A titre de rappel, la technologie blockchain est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons aujourd'hui. Elle a prouvé sa pertinence dans différents usages, transformant radicalement la façon dont nous faisons les choses. Explorer et développer davantage cette technologie évolutive nous mènera à un point où nous pourrons mieux interconnecter le monde.

Benjamin a travaillé avec plusieurs sites web sur les jeux d’argent, les réseaux sociaux et logiciel en plus d'être un travailleur indépendant. Lorsqu'il ne travaille pas (bien que cela n'arrive pas très souvent), il est possible de le trouver en train de lire ou de voyager.

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